A.3
B.5
C.7
D.10
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你可能感興趣的試題
A.僅利用技術手段篩選后直接上報
B.除利用技術手段篩選后。還應審查交易背景、目的和性質
C.對于有合理理由排除疑點的交易.不能作為可疑交易上報
D.對于沒有合理理由懷疑涉及洗錢等違法犯罪活動的交易或客戶。也應作為可疑交易上報
A.證券經(jīng)營機構指令銀行劃出與證券交易、清算無關的資金。與其實際經(jīng)營情況不符
B.證券經(jīng)營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
C.保險機構通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
D.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種聞的轉換
A.應將某一賬戶發(fā)生的交易累計計算
B.應將某一客戶在不同銀行的不同營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
C.應將某一客戶在同一銀行的同一營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
D.應將某一客戶在同一銀行的不同營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一銀行開立的同一戶名下的另一賬戶內的定期存款
B.銀行內部調撥資金
C.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付
D.個體工商戶50萬元大額現(xiàn)金存取
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
最新試題
下列關于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
金融機構在報送可疑交易報告時,可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告?()
證券期貨業(yè)機構應確??蛻麸L險評估工作流程具有()或可追溯性。
依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
反洗錢調查的客體不包括()
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風險相對較低?()
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()
風險等級劃分后,金融機構應()。