多項(xiàng)選擇題農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)在辦理國際匯款業(yè)務(wù)時(shí),匯款申請書必須注明以下()內(nèi)容。

A、匯款金額
B、匯款人名稱
C、匯款方式
D、收款人名稱
E、收款人的賬號


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1.多項(xiàng)選擇題農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)在辦理國際匯款業(yè)務(wù)時(shí),匯款指令文件應(yīng)當(dāng)包括以下()內(nèi)容。

A、支付通知書號碼(或信匯號碼)
B、匯入行名稱
C、匯款人的名稱
D、收款人的名稱
E、金額

2.多項(xiàng)選擇題開展跟單信用證業(yè)務(wù)過程中,農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取以下()措施規(guī)避因違反監(jiān)管規(guī)定而帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)。

A、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)信用證業(yè)務(wù)的相關(guān)監(jiān)管制度
B、時(shí)刻關(guān)注國家在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)中的監(jiān)管規(guī)定
C、與相關(guān)監(jiān)管部門保持密切聯(lián)系,通過其官方網(wǎng)站及時(shí)了解最新監(jiān)管動態(tài)
D、收集相關(guān)監(jiān)管制度及信息并匯總建檔
E、在進(jìn)行信用證實(shí)務(wù)操作時(shí),調(diào)閱其中的制度,審核是否存在與監(jiān)管制度相悖的情形

3.多項(xiàng)選擇題開展跟單信用證業(yè)務(wù)過程中,農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)可采取以下()措施規(guī)避信用證詐騙引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)。

A、強(qiáng)化國際業(yè)務(wù)從業(yè)人員的法律意識
B、提高國際業(yè)務(wù)從業(yè)人員對信用證業(yè)務(wù)的認(rèn)知及掌握水平
C、提高國際業(yè)務(wù)從業(yè)人員對國際金融法的認(rèn)知及掌握水平
D、提高國際業(yè)務(wù)從業(yè)人員對國家貿(mào)易及法律知識的認(rèn)知及掌握水平
E、切實(shí)加強(qiáng)國際業(yè)務(wù)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平及風(fēng)險(xiǎn)防控能力

4.多項(xiàng)選擇題開展進(jìn)口押匯業(yè)務(wù)過程中,農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)了解以下()情況。

A.申請人的經(jīng)營狀況
B.行業(yè)情況
C.進(jìn)口貨物的銷售
D.國際國內(nèi)市場信息
E.申請人的財(cái)務(wù)狀況

5.多項(xiàng)選擇題私人銀行業(yè)務(wù)中,業(yè)務(wù)的快速拓展與分業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀的矛盾,會使農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)私人銀行業(yè)務(wù)可能面臨違規(guī)經(jīng)營、受到監(jiān)管處罰的風(fēng)險(xiǎn),對于此類監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn),農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)可以從以下()方面入手。

A、農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)現(xiàn)有的對于私人銀行方面的監(jiān)管規(guī)則,制定和完善自身內(nèi)部有關(guān)該業(yè)務(wù)的規(guī)章制度
B、建立監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)論證制
C、積極探索向綜合經(jīng)營方向靠攏的道路
D、追求利潤最大化,堅(jiān)持實(shí)施不能通過監(jiān)管規(guī)則論證的事項(xiàng)
E、超越法律規(guī)定的范圍進(jìn)行經(jīng)營

最新試題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判時(shí),堅(jiān)持談判底線,是談判人員不能退讓的立場。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)在出具法律意見時(shí),遇到的情況可能存在真假虛實(shí),反映在材料或口頭陳述當(dāng)中,對于在法律意見書制作過程當(dāng)中遇到的未經(jīng)證實(shí)的情況,應(yīng)當(dāng)予以注明。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)要制作高質(zhì)量的法律意見書,應(yīng)當(dāng)做到兩點(diǎn):一是善于把握和正確理解法律、法規(guī)的含義,使它成為法律意見書中的說理依據(jù)和核心;二是熟悉法律、法規(guī),準(zhǔn)確引用它來釋疑糾錯(cuò)。

題型:判斷題

18周歲以上的人都是完全行為能力人。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判時(shí),法律工作者使用過多的專業(yè)術(shù)語不僅可以彰顯法律工作者的專業(yè)性,還能贏得對方的信賴。

題型:判斷題

商務(wù)談判過程中,衡量"公平"的標(biāo)準(zhǔn)并不是雙方依據(jù)自身?xiàng)l件獲得符合其實(shí)力的應(yīng)有結(jié)果,而是結(jié)果的相同。

題型:判斷題

定金合同從定金合同依法成立時(shí)起生效。

題型:判斷題

違約人賠償?shù)膿p失,應(yīng)略高于對方的實(shí)際損失。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)制作提示型法律意見書要注意使用過于專業(yè)化的語言,通過審慎分析風(fēng)險(xiǎn)部位,明確重點(diǎn),闡明利害關(guān)系,以便相關(guān)部門能清晰了解并積極應(yīng)對。

題型:判斷題

連帶責(zé)任保證人享有先訴抗辯權(quán)。

題型:判斷題