多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，金融機構(gòu)應當注意下列哪些涉嫌洗錢的外匯資金交易（）

A、外匯賬戶的支出金額與當日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯；
C、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時收取相應數(shù)額的人民幣或外匯；
D、企業(yè)在辦理外匯買賣業(yè)務(wù)時，在明知有損失的情況下，仍堅持辦理的；
E、企業(yè)支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿(mào)易不符的。


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1.多項選擇題根據(jù)《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規(guī)定，下列支付交易哪些屬于人民幣可疑支付交易（）

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符；
C、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符；
E、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符；
F、個人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計100萬元以上現(xiàn)金收付。

2.多項選擇題根據(jù)《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規(guī)定，下列支付交易哪些屬于人民幣大額支付交易（）

A、法人、其他組織和個體工商戶（統(tǒng)稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付；
B、金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付；
C、個人銀行結(jié)算賬戶之間以及個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)；
D、個人儲蓄賬戶5萬元以上的現(xiàn)金支取。

4.多項選擇題人民銀行頒布的反洗錢“一個規(guī)定”和“兩個辦法”是指（）

A、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》
C、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
D、《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》

5.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》需要由（）簽字確認。

A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被談話
C.單位負責人
D.部門負責人

最新試題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題