多項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理有效防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)[2015]97號)中,實行遠(yuǎn)程復(fù)核(授權(quán))的銀行,辦理金融超過一定標(biāo)準(zhǔn)的資金匯劃業(yè)務(wù)應(yīng)實行()相結(jié)合的方式。

A.遠(yuǎn)程審核
B.現(xiàn)場審核
C.遠(yuǎn)程授權(quán)
D.現(xiàn)場授權(quán)


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1.多項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理有效防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)[2015]97號)中下列屬于業(yè)務(wù)管理條線的職責(zé)有()。

A.相關(guān)制度的制訂、執(zhí)行、日常檢查和持續(xù)改進(jìn)
B.及時收集基層機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)訴求和風(fēng)險防范建議
C.風(fēng)險監(jiān)測
D.對檢查發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)問題提出整改意見

5.多項選擇題關(guān)于實名身份證件說法正確的是()。

A.香港、澳門居民,為港澳居民往來內(nèi)地通行證
B.居住在境內(nèi)的18歲以下的中國公民,為戶口簿
C.中國人民解放軍軍人為軍人身份證件
D.外國公民,為護(hù)照

最新試題

各級行社應(yīng)當(dāng)做好同業(yè)賬戶的審核、動態(tài)復(fù)核等管理工作。賬戶存續(xù)期間,應(yīng)當(dāng)對開戶資格和實名制符合性進(jìn)行動態(tài)復(fù)核,一年不少于四次。

題型:判斷題

資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類型是()。

題型:多項選擇題

可以設(shè)置協(xié)定存款的賬戶有()。

題型:多項選擇題

柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務(wù)由法人行社管理員授權(quán)。

題型:判斷題

法人行社應(yīng)當(dāng)建立健全企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)制度,實行業(yè)務(wù)管理、運營管理、風(fēng)險管理等部門相互制衡、相互配合的內(nèi)控機(jī)制,做好賬戶審核、動態(tài)復(fù)核、對賬、()及后續(xù)控制措施等工作,實現(xiàn)賬戶業(yè)務(wù)的全流程監(jiān)控與管理。

題型:多項選擇題

七天通知存款,包含以下哪些情況時,不允許提前支?。ǎ?/p>

題型:多項選擇題

存款證明補(bǔ)打分為正常補(bǔ)打和損壞補(bǔ)打。其中,損壞補(bǔ)打適用于存款證明破損或者丟失的補(bǔ)打。

題型:判斷題

現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項()。

題型:多項選擇題

法人單位在收到重要空白憑證時,應(yīng)雙人驗收檢查。

題型:判斷題

以下印章,哪些運營業(yè)務(wù)專用印章有電子印章:()。

題型:多項選擇題