多項選擇題境內(nèi)個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯，超過年度總額的，應(yīng)對如下相關(guān)證明材料進行審核正確的是（）

A、境外培訓(xùn)購匯：審核本人因私護照及有效簽證（或簽注）和境外培訓(xùn)費用證明。
B、旅游：審核本人有效身份證件和境外國際組織繳費通知。
C、境外直系親屬救助購匯：審核本人有效身份證件、有權(quán)部門或公證機構(gòu)出具的親屬關(guān)系證明以及有關(guān)救助的相關(guān)證明材料。
D、境外郵購購匯：審核本人有效身份證件和廣告或定單等收費憑證


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1.多項選擇題以下售匯業(yè)務(wù)審核正確的是（）。

A、辦理售匯業(yè)務(wù)時，逐筆審核境內(nèi)個人或境外個人的身份證件，并留存證件復(fù)印件。
B、辦理單筆金額在等值1000美元以上（含）的購匯取鈔，應(yīng)對居民身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查，并打印聯(lián)網(wǎng)核查記錄。
C、完整性審核：包括客戶姓名、國籍、證件、幣種、金額、外幣支付方式、購匯種類等。
D、合規(guī)性審核：購匯資金用途欄，境內(nèi)個人填寫外幣資金用途屬性，境外個人無須填寫。

2.多項選擇題下列關(guān)于購匯業(yè)務(wù)操作步驟正確的是（）

A、柜員登陸外匯局個人結(jié)售匯系統(tǒng)購匯交易模塊，選擇交易主體錄入客戶身份證件號碼，審核年度結(jié)匯總額使用情況
B、年度總額超限的，對客戶提供的相關(guān)證明材料進行審核，審核不合格的不予辦理
C、審核合格后，在外匯局個人結(jié)售匯系統(tǒng)交易界面錄入相關(guān)購匯信息
D、確認無誤后，打印“購匯通知書”

3.多項選擇題以下外匯局結(jié)售匯系統(tǒng)的購匯信息錄入述敘正確的是（）。

A、境外個人購匯時，在購匯種類欄中下拉菜單選擇“境外個人經(jīng)常項目收入購匯。如外幣兌回在購匯種類欄中下拉菜單選擇“境外個人原幣兌回”
B、境外個人等值1000美元（含）以上提供人民幣資金來源證明材料，等值1000美元以下按外幣兌回業(yè)務(wù)處理。
C、境內(nèi)個人年度總額超限額的，在備注欄錄入證明材料名稱。
D、境外個人要填寫購匯種類項。

4.多項選擇題以下哪些業(yè)務(wù)，可以通過銀行外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦理的購匯交易（）

A、現(xiàn)鈔購匯
B、售匯發(fā)匯
C、售匯轉(zhuǎn)存
D、購匯跨行轉(zhuǎn)賬

5.多項選擇題購匯通知書上包括以下哪幾項內(nèi)容。（）

A、業(yè)務(wù)參考號
B、身份證號和姓名
C、購匯資金屬性和購匯金額
D、經(jīng)辦人機構(gòu)代碼和經(jīng)辦人代碼

6.多項選擇題以下屬于外幣兌回業(yè)務(wù)（）

A、教師李某為給學(xué)生展示美國貨幣，從銀行兌換100美元現(xiàn)鈔，一個月后將100美元換回人民幣現(xiàn)鈔
B、美國人約翰持美元來中國旅游，在我行兌換了3000元人民幣，離境時把未花完的人民兌成歐元現(xiàn)鈔
C、美國人約翰持美元來中國旅游，在我行兌換了3000元人民幣，離境時把未花完的人民兌成美元現(xiàn)鈔
D、美國人約翰持美元來中國旅游，在我行兌換了3000元人民幣，離境時把未花完的人民兌成美元匯回美國

7.多項選擇題日終后，核對的主要數(shù)據(jù)有（）。

A、幣種
B、交易金額
C、客戶姓名
D、身份證信息
判斷