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A.流水的表面，如紙張格式等
B.流水的發(fā)生額，包括收入、支出和結(jié)余合理性
C.流水中根據(jù)結(jié)算規(guī)則進行驗證結(jié)息金額就存款等
D.非親見打印的他行流水，審查流水開戶行信息，與客戶經(jīng)營場地是否為同一區(qū)域
A.離婚協(xié)議
B.判決書
C.調(diào)解書
D.雙方書寫的承諾書
A.你的年營業(yè)額大約是多少
B.你是做什么的
C.你要多少錢
D.你用錢做什么
A.對開具借款人收入證明的公司，應該關注該公司的工商信息
B.對于賣方為公司股東、法人等，重點關注首付款來源、流水、過戶時間等
C.關注交易背景真實性，防范套取房貸資金挪作他用
D.關注是否虛構交易套取信貸資金
最新試題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）
以下關于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預警處理窗口，（）。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
哪個子項中止可由柜面主動設置？（）
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
客戶類核算種類是由（）構成。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務過程中遇到風險預警時，鈔幣的鑒別應遵循（）要求，審慎處理業(yè)務。