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單項選擇題經(jīng)調(diào)查排除洗錢嫌疑之前，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應(yīng)當（）

A、立即向當?shù)毓矙C關(guān)報告
B、立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告
C、立即向金融監(jiān)督管理部門當?shù)胤种C構(gòu)報告
D、立即向金融機構(gòu)上級公司報告

1.單項選擇題金融機構(gòu)在反洗錢過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當（）

A、及時以書面形式向當?shù)毓矙C關(guān)報告
B、及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)毓矙C關(guān)報告
C、進一步觀察，直到查清事實
D、掌握切實證據(jù)后才向有關(guān)部門報告

2.單項選擇題（）根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，依法開展反洗錢國際合作

A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B、外交部
C、國務(wù)院部際聯(lián)席會議
D、公安部

3.單項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》屬于（）

A、法律
B、行政法規(guī)
C、部門規(guī)章
D、其他規(guī)定

4.單項選擇題金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的（）

A、由該金融機構(gòu)承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任
B、由第三方承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任
C、由雙方共同承擔責任
D、雙方皆不承擔責任

5.單項選擇題海關(guān)發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金超過規(guī)定金額的，應(yīng)當及時向（）通報

A、反洗錢行政主管部門
B、偵查機關(guān)
C、海關(guān)上級部門
D、被查人

6.單項選擇題《反洗錢法》施行日期為（）

A、2007年1月1日起
B、2007年3月1日起
C、2008年1月1日起
D、2008年3月1日起

7.單項選擇題中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題，應(yīng)及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》

8.單項選擇題中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需提前（）送達通知書，告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時間、地點等。

A.5日
B.10日
C.1日
D.2日

9.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要由（）簽字確認。

A.中國人民銀行或其分支機構(gòu)反洗錢工作人員
B.被談話人
C.單位負責人
D.部門負責人

10.多項選擇題我國關(guān)于大額和可疑交易報告制度的規(guī)定，主要體現(xiàn)在（）等法律和部門規(guī)章中。

A.《反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易保存管理辦法》