A、5
B、10
C、1
D、2
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、銀行
B、保險
C、證券
D、期貨
A、不包括
B、包括
C、金融機構自行決定
D、隨意
A、030016501058909A20110F000.XLS
B、030016501058909A20110F100.XLS
C、030016501058909A20111F000.XLS
D、030016501058909A20111F100.XLS
A、大額交易
B、可疑交易
C、大額交易、可疑交易
D、綜合報告
A、保險公司
B、保險公司和銀行各自
C、保險公司和客戶各自
D、銀行
A、不必調整客戶洗錢風險等級
B、定期調整客戶洗錢風險等級
C、及時調整客戶洗錢風險等級
D、下一次辦理業(yè)務時調整客戶洗錢風險等級
A.1年以上
B.2年以上
C.3年以上
D.5年以上
A、5個工作日以內,含5個工作日
B、5個工作日以內,不含5個工作日
C、10個工作日以內,含10個工作日
D、10個工作日以內,不含10個工作日
A、五年有期徒刑
B、十年有期徒刑
C、二十年有期徒刑
D、死刑
A、3
B、5
C、7
D、10
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()