單項(xiàng)選擇題中國人民銀行走訪金融機(jī)構(gòu)時，反洗錢工作人員應(yīng)出示（），否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕

A、行員證
B、執(zhí)法證
C、檢查證
D、身份證


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4.單項(xiàng)選擇題中華財(cái)險(xiǎn)福建分公司的報(bào)告代碼為030016501058909，其2011年度的內(nèi)部控制制度正常報(bào)表應(yīng)命名為（）

A、030016501058909A20110F000.XLS
B、030016501058909A20110F100.XLS
C、030016501058909A20111F000.XLS
D、030016501058909A20111F100.XLS

5.單項(xiàng)選擇題對既屬大額交易又屬可疑交易的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交（）報(bào)告

A、大額交易
B、可疑交易
C、大額交易、可疑交易
D、綜合報(bào)告

6.單項(xiàng)選擇題客戶與保險(xiǎn)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)往來，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報(bào)告

A、保險(xiǎn)公司
B、保險(xiǎn)公司和銀行各自
C、保險(xiǎn)公司和客戶各自
D、銀行

7.單項(xiàng)選擇題重新識別客戶身份后，對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級，應(yīng)（）

A、不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
B、定期調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
C、及時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
D、下一次辦理業(yè)務(wù)時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級

9.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可以交易報(bào)告管理辦法》中，“短期”系指（）

A、5個工作日以內(nèi)，含5個工作日
B、5個工作日以內(nèi)，不含5個工作日
C、10個工作日以內(nèi)，含10個工作日
D、10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日

10.單項(xiàng)選擇題根據(jù)我國現(xiàn)行法律，個人犯洗錢罪的，最高可判處（）

A、五年有期徒刑
B、十年有期徒刑
C、二十年有期徒刑
D、死刑

最新試題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題