A.四級分類
B.六級分類
C.五級分類
D.風(fēng)險(xiǎn)分類
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A.內(nèi)外部欺詐
B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)
C.就業(yè)制度和工作場所安全
D.決策失誤
A.商業(yè)銀行因客戶違約而可能形成不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)
B.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)違反法律或行政法規(guī)，依法可能承擔(dān)行政責(zé)任或者刑事責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)
C.商業(yè)銀行因違約、侵權(quán)或者其他事由被提起訴訟或者申請仲裁，依法可能承擔(dān)賠償責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)
D.商業(yè)銀行簽訂的合同因違反法律或行政法規(guī)可能被依法撤銷或者確認(rèn)無效的風(fēng)險(xiǎn)
A.合規(guī)管理人員
B.負(fù)責(zé)人
C.高管人員
D.全體員工
A.真實(shí)性、保密性和可靠性
B.可靠性、完整性和真實(shí)性
C.真實(shí)性、專業(yè)性和可靠性
D.真實(shí)性、全面性和可靠性
最新試題
銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》所稱的合規(guī)，是指使商業(yè)銀行的經(jīng)營活動(dòng)與 （）相一致。
關(guān)于客戶盡職調(diào)查，下列說法正確的是：（）。
下列關(guān)于在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理中董事會(huì)的職責(zé)描述正確的是（）
銀行（）應(yīng)對商業(yè)銀行經(jīng)營活動(dòng)的合規(guī)性負(fù)最終責(zé)任。
農(nóng)村信用社不良貸款形成的主要原因有哪些方面？
不良貸款清收有哪些主要方式？
商業(yè)銀行應(yīng)按授信審批意見實(shí)施授信。授信條件發(fā)生變更的，商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)（）。授信條件未落實(shí)或發(fā)生變更未重新審批的，商業(yè)銀行不得實(shí)施授信。
在合規(guī)管理建設(shè)中，商業(yè)銀行建立的用以鼓勵(lì)員工舉報(bào)違法、違反職業(yè)操守或可疑行為，并充分保護(hù)舉報(bào)人的制度是（）。
設(shè)立城市商業(yè)銀行法人機(jī)構(gòu)的申請人應(yīng)當(dāng)是合并重組后的城市信用社股份有限公司，并且資本充足率不低于（）%，核心資本充足率不低于3%。
操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策的主要內(nèi)容有（）。