A.加蓋“作廢”戳記
B.剪角處理
C.會計主管簽字確認(rèn)
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你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)金流向
B.風(fēng)險預(yù)警
C.檔案管理
D.借款人身份
E.借款人賬戶管理
A.知情人
B.機構(gòu)經(jīng)營管理責(zé)任人
C.其他間接責(zé)任人
D.相關(guān)負(fù)責(zé)人
A.內(nèi)部控制環(huán)境
B.風(fēng)險識別與評估
C.內(nèi)部控制措施
D.信息交流與反饋
E.監(jiān)督評價與糾正
A.可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動性風(fēng)險
B.商業(yè)銀行流動性相對充足
C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求
D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資
A.預(yù)期損失；實際風(fēng)險水平
B.非預(yù)期損失；實際風(fēng)險水平
C.災(zāi)難性損失；預(yù)期風(fēng)險水平
D.非預(yù)期損失；預(yù)期風(fēng)險水平
最新試題
商業(yè)銀行設(shè)立新的機構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)應(yīng)堅持“內(nèi)控先行”原則。
辦理代理業(yè)務(wù)前必須與委托單位簽訂協(xié)議，授權(quán)委托書必須經(jīng)本人簽字確認(rèn)。
為方便客戶，會計結(jié)算上門服務(wù)人員、客戶經(jīng)理等內(nèi)部人員可以為客戶代購、保管和傳送各類空白重要憑證。
辦理票據(jù)承兌業(yè)務(wù)要認(rèn)真審查貿(mào)易背景，嚴(yán)禁對無真實貿(mào)易背景的銀票進(jìn)行承兌。
對代理開辦網(wǎng)上銀行的經(jīng)辦柜員不受理，必須客戶本人同意后才能注冊網(wǎng)上銀行。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)設(shè)立獨立的授信風(fēng)險管理部門，對不同幣種、不同客戶對象、不同種類的授信進(jìn)行統(tǒng)一管理，避免信用失控。
柜員之間不得“空調(diào)”現(xiàn)金，不得空庫和白條抵庫，但可以用本機構(gòu)儲蓄存單抵算庫款。
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門無權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營信息和管理信息。
內(nèi)部審計力量不足的，應(yīng)當(dāng)將審計任務(wù)委托社會中介機構(gòu)進(jìn)行。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點。