多項選擇題對公客戶或賬戶出現(xiàn)哪些情形時，應重新識別客戶身份（）

A.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
B.客戶行為或交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.客戶要求變更姓名、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人


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1.多項選擇題確定不同級別會計人員處理權(quán)限的事權(quán)劃分依據(jù)包括（）

A.管理層次
B.業(yè)務種類
C.憑證種類
D.金額大小

2.多項選擇題在識別或者重新識別客戶身份時，可以采取的措施包括（）

A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實

3.多項選擇題不可作為單位定期存款存入的資金有（）

A.財政撥款
B.預算內(nèi)資金
C.銀行貸款
D.單位銀行活期存款

4.多項選擇題下列操作不符合事權(quán)劃分規(guī)定的是（）。

A.柜員辦理自制內(nèi)部憑證記帳，由網(wǎng)點負責人審批
B.柜員辦理大額現(xiàn)金業(yè)務經(jīng)營業(yè)經(jīng)理審核后辦理
C.現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務經(jīng)業(yè)務主管審批后辦理
D.柜員辦理中間業(yè)務沖正業(yè)務經(jīng)營業(yè)經(jīng)理審批后辦理
E.規(guī)定權(quán)限內(nèi)調(diào)賬