A.超過等值1萬美元但不超過5萬美元
B.超過等值1萬美元但不超過3萬美元
C.超過等值1萬美元但不超過2萬美元
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A.1，1
B.1，2
C.2，1
D.2，2
A.全行性且有憑證卡商特殊指定關(guān)系
B.全行性且沒有憑證卡商特殊指定關(guān)系
C.地區(qū)性且有憑證卡商特殊指定關(guān)系
D.地區(qū)性且沒有憑證卡商特殊指定關(guān)系
A.5294
B.5307
C.5309
D.1787
A.1
B.2
C.3
D.4
A.一
B.二
C.三
A.一個(gè)
B.多個(gè)
C.一個(gè)或多個(gè)
A.手機(jī)銀行單筆或當(dāng)年累計(jì)超過等值1萬美元但不超過5萬美元的，系統(tǒng)不自動(dòng)進(jìn)行人臉識(shí)別核驗(yàn)
B.網(wǎng)銀大眾版及專業(yè)版單筆或當(dāng)年累計(jì)超過等值1萬美元但不超過5萬美元的，系統(tǒng)提示前往手機(jī)銀行或網(wǎng)點(diǎn)辦理
C.可視柜臺(tái)渠道購(gòu)匯限額無變化
A.企業(yè)名稱
B.協(xié)議號(hào)信息
C.賬號(hào)
D.跨行代發(fā)退款至掛賬單的要求
A.美元、港幣：8‰，最低50元
B.美元、港幣：8‰，最低100元
C.美元、港幣：2%，最低50元
D.美元、港幣：2%，最低100元
A.掛賬單號(hào)
B.代發(fā)單位名稱
C.資金用途
最新試題
現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
客戶在柜面申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。