A.一級(jí)及以上客戶(hù)發(fā)生的交易
B.被人民銀行、公安、檢察和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)因涉嫌犯罪而調(diào)查過(guò)的客戶(hù)
C.權(quán)威部門(mén)發(fā)布的名單
D.拒絕配合客戶(hù)身份識(shí)別工作的客戶(hù)

A.支（匯）票
B.POS機(jī)回單
C.現(xiàn)金或銀行交款單
D.網(wǎng)銀匯款回單等

A.確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系
B.核對(duì)投保人和被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記投保人、被保險(xiǎn)人、被保險(xiǎn)人的法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.留存投保人、被保險(xiǎn)人、受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件

A.公司銷(xiāo)售人員、客戶(hù)服務(wù)中心人員代表公司收取的客戶(hù)的現(xiàn)金
B.客戶(hù)去銀行柜面存入現(xiàn)金
C.客戶(hù)向保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理公司交納的現(xiàn)金
D.客戶(hù)去保險(xiǎn)公司柜面存入現(xiàn)金

A.廢品收購(gòu)
B.博彩
C.拍賣(mài)
D.證券期貨

A.居住在境內(nèi)的中國(guó)公民主要為二代居民身份證或者臨時(shí)居民身份證；居民戶(hù)口簿（適用于18周歲以下的中國(guó)公民）
B.香港、澳門(mén)居民為港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證；臺(tái)灣居民為臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證或者其他有效旅行證件
C.居住在境內(nèi)或境外的中國(guó)籍的華僑，為中國(guó)護(hù)照；外國(guó)公民為護(hù)照或外國(guó)人永久居留證
D.為出生滿(mǎn)一個(gè)月且尚未申報(bào)戶(hù)口的客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)，可暫時(shí)使用其出生醫(yī)學(xué)證明作為身份證明文件

A.代刷卡行為
B.無(wú)合理原因，堅(jiān)持要求以現(xiàn)金方式繳付較大金額的保費(fèi)
C.涉及客戶(hù)的權(quán)威媒體報(bào)道信息
D.非面對(duì)面交易

A.客戶(hù)要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證件或者身份證件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；
B.客戶(hù)的行為或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶(hù)姓名或者名稱(chēng)與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢(qián)和恐怖融資分子的姓名或者名稱(chēng)相同的；
D.客戶(hù)有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的

A.本條線的培訓(xùn)課件和培訓(xùn)工作記錄
B.宣傳資料和宣傳工作記錄
C.配合內(nèi)外部監(jiān)督管理工作資料
D.反洗錢(qián)會(huì)議通知、簽到表和會(huì)議記錄

A.董事會(huì)監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層
B.反洗錢(qián)履職人員
C.公司管理人員
D.各業(yè)務(wù)條線人員