A.更正賬號、戶名、收款銀行信息的，必須客戶本人辦理。
B.境外行調(diào)查客戶基本信息，包括：全名、出生日期、證件號、職業(yè)、收款人匯款人關(guān)系、匯款用途等信息的，可由匯款人授權(quán)他人代辦。
C.符合代辦的情況，授權(quán)他人代辦時，需要審核雙人證件原件、雙方簽字的授權(quán)書，并留存雙人身份證件影印件/復(fù)印件與授權(quán)書原件備查。
D.如觸發(fā)境外銀行發(fā)起的反洗錢問詢，在不改變原本業(yè)務(wù)的要素下所產(chǎn)生的額外費用，由運營主管或業(yè)務(wù)主管填寫《招商銀行中間業(yè)務(wù)收費減免申請表》，注明業(yè)務(wù)情況經(jīng)零售分管行長審批后直接減免。
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你可能感興趣的試題
A.客戶本人有效身份證件
B.社保局頒發(fā)的就業(yè)證或外事辦頒發(fā)的專家證
C.雇傭合同
D.收入證明
E.稅收證明
A.對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個人拒絕出示的
B.個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.他人代辦開戶的
A.原則上應(yīng)以居民身份證作為開戶的有效身份證件
B.可以直接憑軍人證或武裝警察身份證件開戶
C.特殊情況下，可憑軍人證或武裝警察身份證件開戶，但必須同時提供軍人保障卡或所在單位開具的尚未領(lǐng)取居民身份證的證明材料。
D.憑居民身份證開戶時，須進行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別
A.一卡通
B.人民幣結(jié)算存折
C.人民幣儲蓄存折
D.外幣存折
E.I理財賬戶
A.僅支持戶口核實結(jié)果為“虛假”/“假名”/“匿名”的結(jié)算戶關(guān)戶。
B.僅支持“關(guān)戶凍結(jié)”條件下賬戶銷戶。
C.本業(yè)務(wù)無磁無密，不支持儲蓄存折、存單的結(jié)算戶關(guān)戶。
D.偽冒賬戶結(jié)算戶關(guān)戶資金去向僅限于內(nèi)部戶“20620993其他應(yīng)付款-待處理個人虛假賬戶銷戶款項”專戶（掛銷賬戶口），用于核算虛假或假名個人賬戶銷戶款項。
E.業(yè)務(wù)處理完成后，系統(tǒng)先后打印“掛賬單”、“儲蓄利息清單”和“偽冒戶銷活期結(jié)算戶”回單，回單須客戶簽字確認。
最新試題
外幣外債的還本付息，可以通過哪些渠道（）
銀行承兌匯票后售票流程中，取消憑證出售環(huán)節(jié)及客戶填寫空白銀承環(huán)節(jié)，由放款中心通過信貸系統(tǒng)放款后，系統(tǒng)將相關(guān)票據(jù)信息傳遞至CMBRUN綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，由運營人員錄入空白銀行承兌匯票號碼后打印并由客戶簽章后予以承兌。
對公客戶使用支票繳納廣東省非稅收入時，支票收款人可填寫為（）
單位定期存款換為存單后，運營主管至少（）一次核對開戶證實書和登記簿是否相符。
關(guān)于海外建設(shè)說法正確的是（）
2018年4月5日廣州分行運營管理部入檔2018年度第八十本傳票，傳票保管期限為15年，編號應(yīng)為：（）。
以下關(guān)于單位結(jié)算賬戶、網(wǎng)銀銷戶業(yè)務(wù)，說法正確的是：（）
中心對公開戶預(yù)審?fù)ㄟ^的，如客戶未在兩周內(nèi)至網(wǎng)點見證原件，原申請可繼續(xù)沿用。
對于新開戶的客戶，首年度購買支票的盡職調(diào)查可結(jié)合開戶盡職調(diào)查一并進行，原則上首次出售憑證張數(shù)不超過25張。
下列哪些資本類外匯賬戶可以使用意愿結(jié)匯：（）