判斷題對于新開戶的客戶，首年度購買支票的盡職調(diào)查可結(jié)合開戶盡職調(diào)查一并進行，原則上首次出售憑證張數(shù)不超過25張。

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1.多項選擇題運營員工工作（）時，必須將本人所經(jīng)管的工作全部移交接替人員

A.調(diào)動
B.離職
C.崗位輪換
D.強制休假輪班

2.多項選擇題開立資本項目賬戶-外匯資本金賬戶需要提供資料有哪些（）

A.公司章程
B.業(yè)務(wù)登記憑證
C.營業(yè)執(zhí)照或社團登記證
D.外債合同

3.多項選擇題以下哪些申請辦理外債外匯業(yè)務(wù)的客戶屬于關(guān)注客戶？（）

A.以備用金名義頻繁辦理外債結(jié)匯的客戶。
B.在政府管理部門如稅務(wù)、海關(guān)、工商、人民銀行、外匯局等存在違規(guī)記錄的客戶。
C.頻繁購匯還款和頻繁提前還款的客戶。
D.外債資金用途等方面涉嫌違反外匯管理規(guī)定的客戶

4.多項選擇題外幣外債的還本付息，可以通過哪些渠道（）

A.通過外債專戶還款
B.通過人民幣戶辦理匯出匯款對接購匯還款
C.購匯入經(jīng)常項目戶后辦理還款
D.若提前還款，借款合同需包含提前還款條款

5.多項選擇題請選擇以下哪些等值5萬美元以上的支出無需辦理稅務(wù)備案表？（）

A.從香港運輸貨物至北京的運費
B.在意大利參加藝術(shù)展的展會費
C.中海集團船舶在新加坡靠港時發(fā)生的港雜費
D.到美國參加13日全景游的團費