A.居留許可證
B.國(guó)際組織人員證
C.行政技術(shù)人員證
D.外交人員證
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A.日
B.周
C.旬
D.月
A.境內(nèi)居民身份證
B.臺(tái)灣護(hù)照
C.美國(guó)護(hù)照
D.港澳居民來(lái)往大陸通行證
A.網(wǎng)點(diǎn)
B.同一分行
C.總行范圍
D.全國(guó)他行
A.等值5萬(wàn)美元
B.等值10萬(wàn)美元
C.等值15萬(wàn)美元
D.等值20萬(wàn)美元
A.當(dāng)日累積兌換超過(guò)等值5000美元的，憑本人有效身份證件及12個(gè)月內(nèi)原兌換水單辦理
B.當(dāng)日累計(jì)兌換不超過(guò)等值500美元（含）的，可憑本人有效身份證辦理
C.當(dāng)日累計(jì)兌換不超過(guò)等值5000美元（含）的，可憑本人有效身份證辦理
D.當(dāng)日累計(jì)兌換超過(guò)等值500美元的，憑本人有效身份證件及12個(gè)月內(nèi)原兌換水單辦理
A.3
B.5
C.1
D.不允許超過(guò)備案金額
A.全折人民幣
B.全折美元
C.鈔轉(zhuǎn)匯
D.匯轉(zhuǎn)鈔
A.外幣現(xiàn)鈔用途；有效身份證件
B.外幣現(xiàn)鈔來(lái)源；有效身份證件及本人經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)在銀行辦理
C.外幣現(xiàn)鈔來(lái)源；有效身份證件
D.外幣現(xiàn)鈔用途；有效身份證件及本人經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)在銀行辦理
A.5個(gè)工作日
B.15個(gè)工作日
C.3個(gè)工作日
D.10個(gè)工作日
A.可兌換進(jìn)程
B.可兌換準(zhǔn)則
C.可兌換進(jìn)度
D.可兌換原則
最新試題
對(duì)于客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
以下屬于常見(jiàn)的反洗錢(qián)信息有：（）
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無(wú)需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫(xiě)說(shuō)明”中填寫(xiě)（）反饋。
對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)間中無(wú)人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無(wú)鑰匙可以打開(kāi)，應(yīng)如何處理？（）
實(shí)際反洗錢(qián)工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）