多項選擇題集中制卡業(yè)務提供三種制卡數(shù)據傳輸處理模式，包括（）。

A.“總行集中制卡”
B.“制卡數(shù)據分行特殊處理后回傳總行制卡”
C.“分行自行制卡”


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1.多項選擇題關于加急制卡，下列描述正確的有（）。

A.通過會計管理平臺進行申請。
B.營運主管重點審核加急申請的合理性、制卡批次號的準確性，加急制卡申請的時效性
C.當日申請的批次必須在當前會計日期進行上報
D.網點庫管員可查看加急制卡進度查詢

2.多項選擇題卡片的激活渠道分為（）等。

A.柜面
B.門戶網站
C.電話銀行
D.移動POS

3.多項選擇題在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，應當重新識別客戶身份的業(yè)務情形有（）。

A.客戶行為或者交易行為出現(xiàn)異常的
B.客戶要求變更姓名的
C.分行獲得的客戶信息與先前已經掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客戶姓名與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名相同的

4.多項選擇題下列有關事后核實客戶身份的說法正確的有（）。

A.對于需事后核實客戶身份的業(yè)務，分行應在辦理業(yè)務后的5個工作日內，對相關個人客戶信息做進一步的核實
B.經核實證件為虛假證件的，對于開戶業(yè)務，應及時通知客戶辦理撤銷賬戶
C.經核實，證件為虛假證件的，對于變更業(yè)務，還應采取回復原狀、通知真實存款人等手段進行補救
D.經核實為虛假證件的，應立即停止辦理賬戶的支付結算業(yè)務

5.多項選擇題以下（）業(yè)務必須進行身份影像處理。

A.個人賬戶開立、個人客戶資料修改業(yè)務
B.單位代理人申請單位賬戶開立、單位客戶資料修改業(yè)務
C.現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的業(yè)務