記入國際收支的項目中屬于資本項目的是（）。

中國居民通過境內金融機構與非中國居民進行交易的，應當通過（）向外匯局申報交易內容。

境內個人是指持有（）、（）、（）的中國公民。

通過銀行柜臺（）不納入個人結售匯系統(tǒng)。

按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的（），金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。

境內個人的年度結匯總額（）。

根據《反洗錢法》，金融機構應當按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）年。

凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構的交易資金在經過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結或拒付。

外管局結售匯系統(tǒng)錄入時對沒有身份證的境內個人編碼方法。

銀行應通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結匯業(yè)務，真實、準確錄入相關信息，并將辦理個人業(yè)務的相關材料至少保存（）年備查。