多項選擇題在充分評估（）非自然人客戶風險狀況的基礎上，可以將其法定代表人或者實際控制人視同為受益所有人。

A.個體工商戶、個人獨資企業(yè)、不具備法人資格的專業(yè)服務機構
B.經營農林漁牧產業(yè)的非公司制農民專業(yè)合作組織。受政府控制的企事業(yè)單位可以參照上述標準執(zhí)行
C.政府間國際組織、外國政府駐華使領館及辦事處等機構及組織
D.各行應當核實非自然人客戶的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限


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1.多項選擇題典型洗錢交易過程經歷的三個階段通常指（）。

A.開戶
B.放置
C.歸并
D.離析

2.多項選擇題下列有權查詢、凍結、扣劃單位及個人存款的機關有（）。

A.人民法院
B.稅務機關
C.海關
D.監(jiān)獄

5.單項選擇題甘肅銀行現(xiàn)金收付記賬規(guī)則要求是（）。

A.現(xiàn)金收入先收款，后記賬
B.現(xiàn)金收入先記賬，后付款
C.現(xiàn)金付出先付款，后記賬
D.現(xiàn)金付出先收款，后記賬

6.單項選擇題下列需要復核加F級授權的交易有（）。

A.金額在等值人民幣一百萬元以上的對公現(xiàn)金支取業(yè)務
B.金額在等值人民幣一百萬元以上的對公現(xiàn)金存入業(yè)務
C.金額在等值人民幣一百萬元以上的對公轉賬業(yè)務
D.金額在等值人民幣二十萬元以上的個人現(xiàn)金存入業(yè)務

7.單項選擇題下列交易不需要審批的交易是（）。

A.大額現(xiàn)金支取、存款類交易
B.小額現(xiàn)金轉賬業(yè)務
C.對公存款賬戶的開銷戶交易
D.結算業(yè)務、往來業(yè)務查復事項交易

8.單項選擇題印章上的機構名稱必須與（）記載的機構名稱一致。

A.《營業(yè)執(zhí)照》
B.《金融許可證》
C.《開戶許可證》
D.《稅務登記證》

9.單項選擇題會計憑證包括原始憑證和（）。

A.記賬憑證
B.總賬
C.明細賬
D.流水賬

10.單項選擇題自然人客戶辦理人民幣單筆（）現(xiàn)金存取業(yè)務的，應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.單筆1萬元以上或者外幣等值5000美元以上
B.單筆1萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
C.單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
D.單筆5萬元以上或者外幣等值5000美元以上