多項選擇題典型洗錢交易過程經(jīng)歷的三個階段通常指（）。

A.開戶
B.放置
C.歸并
D.離析


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1.多項選擇題下列有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位及個人存款的機關(guān)有（）。

A.人民法院
B.稅務(wù)機關(guān)
C.海關(guān)
D.監(jiān)獄

4.單項選擇題甘肅銀行現(xiàn)金收付記賬規(guī)則要求是（）。

A.現(xiàn)金收入先收款，后記賬
B.現(xiàn)金收入先記賬，后付款
C.現(xiàn)金付出先付款，后記賬
D.現(xiàn)金付出先收款，后記賬

5.單項選擇題下列需要復(fù)核加F級授權(quán)的交易有（）。

A.金額在等值人民幣一百萬元以上的對公現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)
B.金額在等值人民幣一百萬元以上的對公現(xiàn)金存入業(yè)務(wù)
C.金額在等值人民幣一百萬元以上的對公轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
D.金額在等值人民幣二十萬元以上的個人現(xiàn)金存入業(yè)務(wù)

6.單項選擇題下列交易不需要審批的交易是（）。

A.大額現(xiàn)金支取、存款類交易
B.小額現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
C.對公存款賬戶的開銷戶交易
D.結(jié)算業(yè)務(wù)、往來業(yè)務(wù)查復(fù)事項交易

7.單項選擇題印章上的機構(gòu)名稱必須與（）記載的機構(gòu)名稱一致。

A.《營業(yè)執(zhí)照》
B.《金融許可證》
C.《開戶許可證》
D.《稅務(wù)登記證》

8.單項選擇題會計憑證包括原始憑證和（）。

A.記賬憑證
B.總賬
C.明細(xì)賬
D.流水賬

9.單項選擇題自然人客戶辦理人民幣單筆（）現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.單筆1萬元以上或者外幣等值5000美元以上
B.單筆1萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
C.單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
D.單筆5萬元以上或者外幣等值5000美元以上