A.憑書面資料進(jìn)行授信
B.對(duì)貸前調(diào)查報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核
C.對(duì)貸前調(diào)查報(bào)告中缺乏依據(jù)或存疑風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察
D.鼓勵(lì)企業(yè)在授信額度的范圍內(nèi)按照資金需求提款
E.鼓勵(lì)企業(yè)一次性提款完畢
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A.警告
B.刑事拘留
C.賠償損失
D.罰款
E.通報(bào)
A.申請(qǐng)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.法人代表和經(jīng)辦人身份證
D.貸款卡年檢證書原件和復(fù)印件
A.業(yè)務(wù)貿(mào)易背景的真實(shí)性
B.電子合同
C.發(fā)票復(fù)印件
D.客戶注冊(cè)資本
E.發(fā)票真?zhèn)?/p>
A.人員穩(wěn)定
B.人員輪換
C.帶薪休假
D.強(qiáng)制休假
E.離崗稽核
A.關(guān)注員工八小時(shí)以外的行為
B.貫徹合規(guī)履職談話和合規(guī)輔導(dǎo)制度
C.及時(shí)發(fā)現(xiàn)員工的反常行為，并采取必要的措施
D.對(duì)經(jīng)濟(jì)背景較為復(fù)雜的員工，加大關(guān)注力度
E.建立社區(qū)家庭走訪及其他重大事項(xiàng)報(bào)告制度
A.大力加強(qiáng)對(duì)客戶金融產(chǎn)品知識(shí)的普及教育
B.強(qiáng)化打擊非法集資宣傳
C.幫助客戶加深對(duì)非法集資和對(duì)金融理財(cái)產(chǎn)品的認(rèn)知
D.引導(dǎo)客戶樹立正確的投資理財(cái)觀念，抵制和遠(yuǎn)離非法集資
E.向客戶許諾高額收益，以獲取大量客戶資金
A.投資管理公司
B.資產(chǎn)管理公司
C.擔(dān)保公司
D.商業(yè)銀行
E.典當(dāng)行
A.社會(huì)集資
B.信用貸款
C.抵押貸款
D.企業(yè)內(nèi)部集資
E.質(zhì)押貸款
A.流動(dòng)性
B.自有性
C.充足性
D.合法性
E.真實(shí)性
A.銀行信貸資金
B.不法洗錢資金
C.非法集資資金
D.社保資金
E.專項(xiàng)基金
最新試題
在私人銀行推介產(chǎn)品管理中，可以引入第三方項(xiàng)目資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
在代銷業(yè)務(wù)中，總行風(fēng)險(xiǎn)主管部門應(yīng)每年對(duì)開(kāi)展合作的合作機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)管理情況進(jìn)行年度綜合評(píng)價(jià)。
對(duì)于私人銀行推介產(chǎn)品，經(jīng)定期監(jiān)測(cè)檢查發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)產(chǎn)品存在本金或收益損失可能的，可不經(jīng)預(yù)警程序直接納入關(guān)注類名單管理。
在月末、季末商業(yè)銀行可以變相調(diào)節(jié)存貸比等監(jiān)管指標(biāo)，進(jìn)行監(jiān)管套利。
信托公司信托產(chǎn)品可以設(shè)計(jì)為開(kāi)放式。
在私人銀行推介產(chǎn)品管理中，發(fā)起機(jī)構(gòu)需按季度提交關(guān)注類產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)情況監(jiān)測(cè)檢查報(bào)告。
在私人銀行推介產(chǎn)品監(jiān)控管理中，對(duì)于組合投資類產(chǎn)品，應(yīng)分拆各期次資金和資產(chǎn)方項(xiàng)目分別進(jìn)行監(jiān)控管理。
對(duì)私人銀行推介產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行預(yù)警時(shí)，存在本金損失可能的風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)認(rèn)定為黃色預(yù)警信息。
商業(yè)銀行可以將客戶（包括個(gè)人客戶和機(jī)構(gòu)客戶）理財(cái)資金委托給信托公司進(jìn)行投資。
媒體報(bào)道信息可作為私人銀行推介產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)信息的獲取渠道之一。