單項選擇題按照《銀行業(yè)金融機構案防工作辦法》要求，銀行業(yè)金融機構應當加強對（）的突擊檢查。
A.基層網(wǎng)點和一線柜臺
B.基層網(wǎng)點和網(wǎng)點負責人
C.基層機構和信貸人員
D.基層機構和管理人員
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1.單項選擇題金融從業(yè)人員應當拒絕洗錢，及時報告（），履行反洗錢義務。
A.大額交易和可疑交易
B.大額交易和頻繁交易
C.授控交易和頻繁交易
D.授控交易和可疑交易
2.單項選擇題銀行業(yè)金融機構應制定完善異常、可疑交易核查制度，對系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的異常交易或潛在風險點，應明確核查反饋和處理工作機制，且應由（）予以核查。
A.業(yè)務直接管理部門人員
B.業(yè)務上級管理部門人員
C.業(yè)務主管部門人員
D.獨立于前臺業(yè)務部門的人員
3.單項選擇題為加強對賬管理，金融機構可采取提升客戶體驗、降低對賬成本等措施，提高（）的使用率。
A.電子對賬
B.電話對賬
C.郵件對賬
D.上門對賬
4.單項選擇題對客戶實行分類管理，對于重點關注客戶和異地客戶開戶應堅持（）。
A.遠程核實
B.電話核實
C.郵件核實
D.上門核實
5.單項選擇題銀行業(yè)金融機構應堅持“了解你的客戶”原則，加強開戶（）審核。
A.真實性
B.全面性
C.公開性
D.合規(guī)性
最新試題
農(nóng)商行對下屬分支機構負有監(jiān)督檢查方式有非現(xiàn)場監(jiān)督檢查和現(xiàn)場監(jiān)督檢查兩種。
題型：判斷題
商業(yè)銀行開展理財業(yè)務不得存在以下情形（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行應建立合規(guī)管理部門與風險管理部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。
題型：判斷題
商業(yè)銀行不可以通過返還現(xiàn)金或有價證券、贈送實物等不正當手段吸收存款。
題型：判斷題
貸款按照用途分為（）
題型：多項選擇題
勞動合同同時使用中文和外文文本的，合同內容應當一致，不一致的（）。
題型：單項選擇題
銀行業(yè)金融機構轉讓信貸資產(chǎn)應當遵守（），禁止資產(chǎn)的非真實轉移。
題型：單項選擇題
當商業(yè)銀行資本不能滿足監(jiān)管要求時，應當制定資本補充計劃使（）在限期內達到監(jiān)管要求，并通過增加核心資本等方式補充資本
題型：單項選擇題
根據(jù)《商業(yè)銀行公司治理指引》，負責商業(yè)銀行年度審計工作，提出外部審計機構的聘請與更換建議的是董事會哪個專門委員會？（）
題型：單項選擇題
高資產(chǎn)凈值客戶是指（）。
題型：單項選擇題