A.1
B.3
C.12
D.6
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A.半年
B.一年
C.二年
D.五年
A.職工報(bào)酬和贍家款
B.其他經(jīng)常轉(zhuǎn)移
C.旅游
D.其他
A.境外個(gè)人
B.境內(nèi)個(gè)人
C.境內(nèi)個(gè)人和境外個(gè)人雙方
A.5萬(wàn);3萬(wàn)
B.3萬(wàn);5萬(wàn)
C.1萬(wàn);3萬(wàn)
D.1萬(wàn);5萬(wàn)
A.柜員
B.事中復(fù)核
C.業(yè)務(wù)經(jīng)理
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
最新試題
只有對(duì)公客戶(hù)的定期存款子賬戶(hù)全部結(jié)清后,才可以關(guān)閉主賬戶(hù)。
在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶(hù)及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí),銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)身份,及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi),以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
重空庫(kù)作為高風(fēng)險(xiǎn)部位,核心銀行系統(tǒng)重空庫(kù)交易的操作員與實(shí)物管理人員(即管庫(kù)員)應(yīng)相互分離,不得混崗操作。
下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件()
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦,需提供雙方有效身份證件并做好客戶(hù)身份識(shí)別。
注冊(cè)驗(yàn)資賬戶(hù)的期限較短,一般為3-6個(gè)月。
支票用于提現(xiàn)的,必須符合國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定,結(jié)算賬戶(hù)能提取現(xiàn)金。
重要空白憑證的調(diào)劑,要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時(shí)在系統(tǒng)中登陸,但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。
下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是()。
下列關(guān)于動(dòng)態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是()。