單項選擇題《關(guān)于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定反洗錢管理部門專崗人員接到可疑交易報告后,應(yīng)立即組織可疑交易分析調(diào)查,有合理理由認為客戶具有洗錢嫌疑的,應(yīng)在交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi),在反洗錢工作平臺中人工新增可疑案例并上報處理

A.10
B.5
C.3
D.2


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3.單項選擇題建立健全(),是有效完成反洗錢工作的保障。

A.反洗錢工作制度
B.反洗錢組織體系
C.反洗錢系統(tǒng)操作
D.反洗錢身份識別制度

最新試題

對于已開戶客戶在利用非柜臺方式辦理業(yè)務(wù)時,金融機構(gòu)仍應(yīng)強化內(nèi)部管理規(guī)程,識別客戶身份。

題型:判斷題

金融機構(gòu)對客戶提供的《機構(gòu)信用代碼證》的真實性、有效性、完整性存在疑點的,應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份,經(jīng)采取合理措施仍無法排除疑點的,應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報告。

題型:判斷題

金融機構(gòu)高級管理層因未勤勉盡責(zé)、未有效與人民銀行就反洗錢監(jiān)管問題進行溝通而造成不利影響的,人民銀行在對金融機構(gòu)反洗錢風(fēng)險評估時,情節(jié)嚴(yán)重的扣2分,情節(jié)較輕的,扣1分,扣完為止。

題型:判斷題

反洗錢詢問筆錄應(yīng)由被查單位負責(zé)人簽字確認,并在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章。

題型:判斷題

當(dāng)銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時,客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

個人代理他人辦卡的,發(fā)卡機構(gòu)必須同時核對代理人和被代理人的真實身份。無正當(dāng)理由不允許個人代理多人辦卡。

題型:判斷題

金融機構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn),可以不包含新員工。

題型:判斷題

無卡無折存款不屬于一次性金融業(yè)務(wù),但在客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件等規(guī)定情形下,可參照一次性金融業(yè)務(wù)的要求開展客戶身份識別工作。

題型:判斷題

如客戶為政府機關(guān)、事業(yè)單位客戶,應(yīng)要求登記控股股東或者實際控制人。

題型:判斷題

客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后,客戶之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無效。

題型:判斷題