判斷題根據(jù)反洗錢有關(guān)規(guī)章的規(guī)定,銀行進(jìn)行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是一項(xiàng)法定的義務(wù)。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
個人代理他人辦理借記卡的,無須填寫“代辦理由”。
題型:判斷題
采取批量開卡方式的企業(yè),對員工身份的真實(shí)性不承擔(dān)責(zé)任。
題型:判斷題
企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時(shí),開卡企業(yè)應(yīng)對員工身份的真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任,且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點(diǎn)辦理激活并當(dāng)場修改密碼后方能正常使用。
題型:判斷題
金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn),可以不包含新員工。
題型:判斷題
客戶身份證件或身份證明文件過期后,客戶之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。
題型:判斷題
代理存取款業(yè)務(wù)時(shí),無論金額是否達(dá)到規(guī)定的限額,金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認(rèn)其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。
題型:判斷題
對分支機(jī)構(gòu)高管的績效考核中應(yīng)包含有反洗錢績效考核內(nèi)容,對于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫剟罨虮頁P(yáng)。
題型:判斷題
《境外機(jī)構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》中所稱的境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),是指依法具有辦理國內(nèi)外結(jié)算等業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的境內(nèi)中資和外資銀行。
題型:判斷題
對于經(jīng)常使用非柜臺方式辦理業(yè)務(wù)的客戶,金融機(jī)構(gòu)可以適當(dāng)延長其身份資料信息的更新周期。
題型:判斷題
采取批量開卡方式的企業(yè),無須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點(diǎn)辦理激活,批量開卡后可直接正常使用。
題型:判斷題