多項選擇題ORAS預警系統(tǒng)的主要工作流程包括（）。

A.數據篩選
B.錄像查閱
C.交易確認
D.上門核實


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題BGL賬戶數據異常日常監(jiān)控職責包括但不限于（）。

A.對于每日余額應為零的賬戶，檢查當日余額是否結零
B.對于每日余額不為零的賬戶，檢查余額方向是否存在異常
C.檢查BGL賬戶余額是否存在異常波動

2.多項選擇題BGL賬戶交易核準控制類日常監(jiān)控職責包括但不限于（）。

A.BGL賬戶金融類交易核準時，檢查業(yè)務背景是否真實、經辦柜員業(yè)務操作是否合規(guī)、是否履行必要的審批手續(xù)、交易碼選擇是否準確、交易信息是否填列完整
B.對于當日余額必須為零的BGL賬戶，檢查余額是否結零
C.對于帶銷賬碼的BGL賬戶，檢查是否存在錯銷賬現象
D.定期對機構進行交易處理的BGL賬戶掛賬情況進行核對。對于長期掛賬的BGL賬戶，業(yè)務經理應監(jiān)督每筆掛賬的時間、原因、機構、金額等內容，督導相關人員查明原因，盡早核銷掛賬

3.多項選擇題BGL賬戶查詢交易如何操作（）

A.“020400-BGL賬戶查詢（提示）”用于查詢賬戶信息（如賬戶余額、是否帶銷賬碼等）
B.“020450-BGL賬戶交易流水查詢”用于查詢某賬戶指定交易日期的交易情況
C.“020430-銷賬碼查詢”用于查詢除暫付款類BGL賬戶以外，其他帶銷賬碼賬戶的掛銷賬情況
D.“020490-BGL賬戶余額查詢”用于查詢某指定機構下某個產品大類下全部BGL賬戶的余額，或者全部余額不為零的BGL賬戶的余額，并可選擇一個賬戶，聯動進入“020450-BGL賬戶交易流水查詢”，查詢交易明細

4.多項選擇題ATM長期長款掛賬轉銷營業(yè)外收入填制“特殊調整業(yè)務交易申請書”的規(guī)范要求為（）。

A.“業(yè)務種類”欄位選擇“待處理財產損益調整”
B.“業(yè)務屬性”欄位選擇“YG：出納長款收益”
C.“業(yè)務類型”欄位選擇“出納長短款損益調整”
D.“調整原因”填寫“根據***號文件轉營業(yè)外收入”，同時在“備注”欄位填寫聯系人及聯系電話

5.多項選擇題8421032賬戶業(yè)務核算范圍包括（）

A.跨行大額支付業(yè)務超過系統(tǒng)往報截止時間的頭寸掛賬
B.CFIB大小額系統(tǒng)當日貸記來帳中狀態(tài)為“G”的報文落地后掛賬
C.廈門分行收付清算部同城票交業(yè)務集中掛賬
D.除上述三項業(yè)務外，其它業(yè)務嚴禁在8421032賬戶掛賬