A.審核印鑒冊管理員提交的“卡封鎖領(lǐng)用審批單”內(nèi)容填寫是否完整、真實(shí)
B.對印鑒冊拆封、加封過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)控
C.監(jiān)督印鑒冊管理員對已領(lǐng)用的卡封鎖的實(shí)際使用、銷號情況
D.與印鑒冊管理人員在已加封的卡封鎖上雙人簽章確認(rèn)
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A.客戶本屬于準(zhǔn)入高風(fēng)險(xiǎn)情形，但在開戶時(shí)未被識別的，或者客戶開戶后符合的
B.客戶涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
C.客戶涉及民事經(jīng)濟(jì)糾紛被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
D.客戶被總行、當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門確認(rèn)為高風(fēng)險(xiǎn)
A.被搶
B.被盜（含監(jiān)守自盜）
C.被騙
D.丟失
A.徹底清點(diǎn)現(xiàn)金，確定錯(cuò)款金額
B.審核憑證，核打賬卡，核實(shí)錯(cuò)款金額
C.回憶分析，排列錯(cuò)款金額
D.組織有經(jīng)驗(yàn)的人員，按疑點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)查外調(diào)
A.客戶
B.賬單
C.賬戶
D.明細(xì)單
A.已開立的賬戶可配發(fā)預(yù)制卡
B.無賬戶開預(yù)制卡及無賬戶開非預(yù)制卡交易可聯(lián)動(dòng)開立各種類型賬戶，只有所開的賬戶為單卡戶時(shí)才能關(guān)聯(lián) 卡，柜員選擇的賬戶類型必須為單卡戶
C.預(yù)制卡開卡成功后，卡即被激活，開卡時(shí)卡密碼必須設(shè)置；非預(yù)制卡必須經(jīng)領(lǐng)卡交易激活后方可使用
D.預(yù)制卡系統(tǒng)不涉及重空管理，應(yīng)設(shè)立非預(yù)制卡登記簿，手工登記入庫、出庫、領(lǐng)入和使用情況，并每日核對，確保賬實(shí)相符
最新試題
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額（）
針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿，可直接通過“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進(jìn)行處理。
重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營控制部的文件執(zhí)行，非運(yùn)營控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
下列說法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）
注冊驗(yàn)資賬戶的期限較短，一般為3-6個(gè)月。
執(zhí)行732、752交易時(shí)，直接改變利息增量，不改變應(yīng)付利息欄位的值。
下列有關(guān)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）
在對客戶身份進(jìn)行識別時(shí)應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。