判斷題在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查,以及時發(fā)現客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
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下列關于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是()。
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下列關于貸款調整業(yè)務描述正確的是()。
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支票用于提現的,必須符合國家現金管理的規(guī)定,結算賬戶能提取現金。
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重要空白憑證的調劑,要求接收柜員和領用柜員同時在系統(tǒng)中登陸,但可以在不同機構的柜員間進行調劑。
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在與客戶建立金融業(yè)務關系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時,銀行可以不進行客戶身份識別。
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在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查,以及時發(fā)現客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
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暫付暫收款項掛賬處理,若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構不為同一部門,需填制“申請書”一式三聯;若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構為同一部門,可填制“申請書”一式兩聯。
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注冊驗資賬戶的期限較短,一般為3-6個月。
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執(zhí)行732、752交易時,直接改變利息增量,不改變應付利息欄位的值。
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只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結清后,才可以關閉主賬戶。
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