在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。

作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當日傳票中保管。

下列哪些損失或成本不應當納入操作風險事件造成的損失金額（）

注冊驗資賬戶的期限較短，一般為3-6個月。

注冊或增資驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，注冊或增資驗資資金的匯繳人應與出資人名稱一致。

針對存量已掛失對賬簿的業(yè)務，可通過“000500補換發(fā)存折”交易，選擇“掛失換發(fā)”進行處理。

下列關于柜員軋庫功能的描述中，正確的包括（）。

下列關于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）

總行版智能通存款產品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。

在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，銀行應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的風險認知程度發(fā)生變化時，銀行應重新識別客戶身份，及時調整其風險等級分類，以確認其身份和有關交易是否可疑。