多項(xiàng)選擇題違反個(gè)人實(shí)名制開(kāi)戶(hù),將會(huì)造成的風(fēng)險(xiǎn)隱患包括()

A.洗錢(qián)的法律風(fēng)險(xiǎn)
B.外部監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
C.容易誘發(fā)案件
D.不會(huì)形成實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)


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1.多項(xiàng)選擇題為確保銀行卡條線(xiàn)9991BGL賬戶(hù)每日余額為零,省行銀行卡部對(duì)轄內(nèi)行上劃頭寸時(shí)間做何規(guī)定()

A.信用卡批量代收付、ATM差錯(cuò)交易調(diào)賬、見(jiàn)費(fèi)出單、廈門(mén)分行手續(xù)費(fèi)頭寸必需于當(dāng)日17:00前通過(guò)核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
B.信用卡批量代收付、ATM差錯(cuò)交易調(diào)賬、見(jiàn)費(fèi)出單、廈門(mén)分行手續(xù)費(fèi)頭寸必需于當(dāng)日17:30前通過(guò)核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
C.所有外卡、國(guó)際卡業(yè)務(wù)頭寸必需于當(dāng)日16:40前通過(guò)核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
D.所有外卡、國(guó)際卡業(yè)務(wù)頭寸必需于當(dāng)日16:30前通過(guò)核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行

2.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)在為已經(jīng)簽約“雙向?qū)殹睒I(yè)務(wù)的客戶(hù)銷(xiāo)卡、換卡時(shí),應(yīng)如何操作()

A.建議采用非預(yù)制卡換卡,避免更換卡號(hào);如為預(yù)制卡換卡(變更借記卡卡號(hào)),建議開(kāi)戶(hù)后通過(guò)E00144交易變更簽約關(guān)系
B.如為結(jié)清業(yè)務(wù)或銷(xiāo)卡的,應(yīng)先執(zhí)行E00141解約交易后再結(jié)清5583子賬戶(hù)并銷(xiāo)戶(hù);如E00141交易執(zhí)行失敗,客戶(hù)有未平倉(cāng)頭寸或未支付的隔夜延展損益,必須在客戶(hù)平倉(cāng)兩個(gè)自然日后再做解約和銷(xiāo)戶(hù)交易
C.嚴(yán)禁各級(jí)柜員使用60999交易解除5583賬戶(hù)的對(duì)虛擬柜員“9992601”的安全綁定
D.對(duì)誤操作5583銷(xiāo)戶(hù)的網(wǎng)點(diǎn),需重新為客戶(hù)開(kāi)立5583主子賬戶(hù),通過(guò)60999交易重新綁定“9992601”虛擬柜員的安全級(jí)別并執(zhí)行E00144換卡交易(針對(duì)卡號(hào)變更情況)

3.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)在核實(shí)存量個(gè)人人民幣存款賬戶(hù)相關(guān)身份信息真實(shí)性時(shí),應(yīng)如何正確選擇聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)種類(lèi)()。

A.對(duì)于PIDM系統(tǒng),存款人在現(xiàn)場(chǎng)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)種類(lèi)選擇“銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)”
B.對(duì)于PIDM系統(tǒng),不在現(xiàn)場(chǎng)的業(yè)務(wù)種類(lèi)選擇“個(gè)金其他”
C.對(duì)于PIVS系統(tǒng),存款人在現(xiàn)場(chǎng)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)種類(lèi)選擇“個(gè)金賬戶(hù)業(yè)務(wù)”
D.對(duì)于PIVS系統(tǒng),不在現(xiàn)場(chǎng)的業(yè)務(wù)種類(lèi)選擇“其他業(yè)務(wù)”

5.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)如何加強(qiáng)回單自助打印業(yè)務(wù)專(zhuān)用章及設(shè)備的管理()

A.設(shè)備運(yùn)行、使用、保管及維修等必須在監(jiān)控錄像下進(jìn)行,設(shè)備必需安裝安全門(mén)鎖,鎖匙由專(zhuān)人保管,并參照重要物品進(jìn)行保管
B.設(shè)備中的印章護(hù)板需粘貼封條,并在封條上注明日期,加蓋雙人名章,每日應(yīng)指定專(zhuān)人檢查設(shè)備中的印章是否正常在位,封條是否完好無(wú)損
C.印章在安裝、拆離設(shè)備時(shí),均須雙人在場(chǎng)監(jiān)督。對(duì)于尚未安裝啟用的系統(tǒng)設(shè)備,回單自助打印業(yè)務(wù)專(zhuān)用章必須專(zhuān)匣保管,固定存放,人離章鎖
D.該印章的使用僅限于安裝在系統(tǒng)設(shè)備中,由系統(tǒng)控制加蓋至客戶(hù)自助打印的業(yè)務(wù)回單上,嚴(yán)禁人工將回單自助打印業(yè)務(wù)專(zhuān)用章加蓋至任何業(yè)務(wù)憑證上

最新試題

只有對(duì)公客戶(hù)的定期存款子賬戶(hù)全部結(jié)清后,才可以關(guān)閉主賬戶(hù)。

題型:判斷題

注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶(hù)在驗(yàn)資期間只收不付,除驗(yàn)資不成功外,注冊(cè)資金在驗(yàn)資企業(yè)辦妥營(yíng)業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶(hù)后才能發(fā)生支出交易。

題型:判斷題

執(zhí)行732、752交易時(shí),直接改變利息增量,不改變應(yīng)付利息欄位的值。

題型:判斷題

注冊(cè)或增資驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶(hù)在驗(yàn)資期間只收不付,注冊(cè)或增資驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱(chēng)一致。

題型:判斷題

下列關(guān)于柜員軋庫(kù)功能的描述中,正確的包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于賬戶(hù)管理規(guī)定表述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列說(shuō)法正確的是,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理()。

題型:多項(xiàng)選擇題

支票用于提現(xiàn)的,必須符合國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定,結(jié)算賬戶(hù)能提取現(xiàn)金。

題型:判斷題

下列關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營(yíng)控制部的文件執(zhí)行,非運(yùn)營(yíng)控制部準(zhǔn)入的重空類(lèi)別不得納入重要空白憑證管理。

題型:判斷題