A.客戶要求對開立存款證明的賬戶提前解凍
B.客戶要求對同一筆存款延長凍結(jié)期限
C.原存款證明已經(jīng)到期
D.客戶要求更改金額

A.企業(yè)法人
B.企業(yè)法人內(nèi)部單獨核算的單位
C.管理財政預(yù)算資金和預(yù)算外資金的財政部門
D.外地常設(shè)機構(gòu)

A.居住在境內(nèi)的16周歲以上中國公民，應(yīng)出具居民身份證或臨時居民身份證
B.居住在境內(nèi)的16周歲以下中國公民，應(yīng)出具居民身份證或戶口簿。此類客戶應(yīng)由監(jiān)護(hù)人代理開立個人銀行賬戶，出具監(jiān)護(hù)人的有效身份證件以及賬戶所有人的居民身份證或戶口簿。原則上將賬戶所有人的父母視為其監(jiān)護(hù)人，監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)出示戶口簿等證明文件證明其監(jiān)護(hù)關(guān)系。如戶口簿無法證明或其它特殊情況的監(jiān)護(hù)關(guān)系（如指定監(jiān)護(hù)等），監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)出示具有法律效力的監(jiān)護(hù)證明文件（如由公安機關(guān)、司法機關(guān)、公證部門等機構(gòu)出具的證明文件）
C.尚未申領(lǐng)居民身份證的中國人民解放軍軍人，可出具軍人身份證件；尚未申領(lǐng)居民身份證的中國人民武裝警察，可出具武裝警察身份證件
D.香港、澳門居民，應(yīng)出具港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺灣居民，應(yīng)出具臺灣居民往來大陸通行證或者其它有效旅行證件。居住在境內(nèi)或境外的中國籍華僑，可出具中國護(hù)照（應(yīng)同時出具國外居留證、歸國華僑證或可表明華僑身份的其它證件）。外國公民，應(yīng)出具護(hù)照、外國人永久居留證或邊民出入境通行證

A.直接參與調(diào)查和解決操作風(fēng)險事件的內(nèi)部人員的成本，沒有給銀行帶來額外的支出
B.為了降低未來同類事件發(fā)生的概率或影響程度而進(jìn)行的系統(tǒng)升級
C.系統(tǒng)出錯導(dǎo)致兩個小時無法開展業(yè)務(wù)的潛在損失
D.由于未達(dá)到當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)的要求產(chǎn)生的罰款

A.社區(qū)、居委會、村委會出具的證明
B.鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道等政府基層組織出具的證明
C.派出所出具的證明
D.結(jié)婚證、戶口簿

A.保管卡封鎖
B.監(jiān)督印鑒冊管理員對已領(lǐng)用的卡封鎖的實際使用、銷號情況
C.對印鑒冊拆封、加封過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)控
D.與印鑒冊管理人員在已加封的卡封鎖上雙人簽章確認(rèn)

A.自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限
B.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年
C.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本金融機構(gòu)保存的客戶基本信息，對風(fēng)險等級較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對風(fēng)險等級較低客戶或者賬戶的審核。對本金融機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少每年進(jìn)行一次審核
D.金融機構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在，在按照本辦法的有關(guān)要求對被代理人采取客戶身份識別措施時，應(yīng)當(dāng)核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件，登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼

A.先扣賬
B.后發(fā)報（包括返回借記回執(zhí)）
C.不得透支
D.嚴(yán)禁銀行墊款

A.繳納交通罰款的存折賬戶
B.養(yǎng)老金存折賬戶
C.撫恤金存折賬戶
D.用于償還個人貸款的存折賬戶

A.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理作為全行內(nèi)控管理手段之一，在新線下的操作風(fēng)險管控中發(fā)揮著尤為重要的作用
B.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)揮“第一時間、第一現(xiàn)場”的內(nèi)控作用
C.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)揮“落實制度、規(guī)范操作、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)”的作用
D.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)揮“評估流程、反饋信息、識別風(fēng)險”的作用