A.保管卡封鎖
B.監(jiān)督印鑒冊管理員對已領(lǐng)用的卡封鎖的實際使用、銷號情況
C.對印鑒冊拆封、加封過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)控
D.與印鑒冊管理人員在已加封的卡封鎖上雙人簽章確認(rèn)

A.自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限
B.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年
C.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本金融機構(gòu)保存的客戶基本信息，對風(fēng)險等級較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對風(fēng)險等級較低客戶或者賬戶的審核。對本金融機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少每年進(jìn)行一次審核
D.金融機構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在，在按照本辦法的有關(guān)要求對被代理人采取客戶身份識別措施時，應(yīng)當(dāng)核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件，登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼

A.先扣賬
B.后發(fā)報（包括返回借記回執(zhí)）
C.不得透支
D.嚴(yán)禁銀行墊款

A.繳納交通罰款的存折賬戶
B.養(yǎng)老金存折賬戶
C.撫恤金存折賬戶
D.用于償還個人貸款的存折賬戶

A.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理作為全行內(nèi)控管理手段之一，在新線下的操作風(fēng)險管控中發(fā)揮著尤為重要的作用
B.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)揮“第一時間、第一現(xiàn)場”的內(nèi)控作用
C.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)揮“落實制度、規(guī)范操作、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)”的作用
D.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)揮“評估流程、反饋信息、識別風(fēng)險”的作用

A.柜臺人員需檢查卡背面是否已預(yù)留姓名，如果沒有則請客戶先在卡背面簽名再辦理業(yè)務(wù)
B.柜臺人員需核實持卡人出示的身份證件上姓名是否與卡面凸印的姓名相符
C.可以分單交易，大額取款必須根據(jù)零售柜員權(quán)限設(shè)置通過主管授權(quán)完成交易
D.柜臺人員需認(rèn)真核對客戶簽名是否與卡背面預(yù)留簽名相符

A.親見簽名
B.親自審查
C.親見客戶
D.親見證件

A.如收款人賬戶余額不足，匯出行應(yīng)及時凍結(jié)收款人賬戶余額，并通知匯入行
B.如收款人賬戶當(dāng)前處于凍結(jié)、銷戶等異常狀態(tài)，匯出行須及時通過匯入行聯(lián)系收款人采取相應(yīng)補救措施
C.對于非當(dāng)日錯賬且已解付的，匯出行應(yīng)及時聯(lián)系收款人或通過匯入行聯(lián)系收款人，請收款人前來主動將錯賬款項從其賬戶劃出
D.對于非當(dāng)日錯賬且尚未解付的，匯出行應(yīng)聯(lián)系匯入行，要求其按照匯入行主動退匯方式辦理

A.資金借貸
B.融資擔(dān)保
C.商務(wù)聯(lián)誼
D.集資經(jīng)商

A.名章
B.重要空白憑證
C.業(yè)務(wù)印章
D.有價單證