單項(xiàng)選擇題根據(jù)我國反洗錢法的規(guī)定,洗錢的上游犯罪不包括()

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.詐騙犯罪


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3.單項(xiàng)選擇題下列()有關(guān)大額資金交易的標(biāo)準(zhǔn)表述不正確。

A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶之間,以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值5000美元以上的跨境交易

4.單項(xiàng)選擇題核心系統(tǒng)中,下列()屬于損益類科目。

A.2621科目
B.1391科目
C.4601科目
D.5011科目

5.單項(xiàng)選擇題組織柜員開展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)屬()職責(zé)。

A.經(jīng)辦柜員
B.庫柜員
C.主辦柜員
D.主管柜員