A.通過外匯管理信息平臺了解客戶的分類情況，審核客戶是否有進出口經(jīng)營權，是否被人民銀行、外匯局列入重點監(jiān)管名單等
B.通過客戶自身的電子口岸系統(tǒng)了解客戶的進出口情況，判斷是否與其產(chǎn)生的國際收支匹配，經(jīng)營范圍和經(jīng)營規(guī)模是否合理
C.通過工商信息網(wǎng)了解企業(yè)客戶注冊資本、法人信息等基本情況
D.通過人民銀行征信系統(tǒng)了解客戶是否存在不良記錄
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你可能感興趣的試題
A.客戶貿(mào)易合同上存在不合理的條款，如高進低出、平進平出的不盈利交易
B.客戶存在偽造虛假單證報表，涉嫌貿(mào)易融資欺詐，已經(jīng)或即將產(chǎn)生資金安全風險
C.貿(mào)易合同條款過于簡單化、缺乏商品規(guī)格、質量標準條款、缺乏違約處罰及爭議仲裁條款的
D.交易模式單一重復，資金及融資呈現(xiàn)規(guī)律性的快進快出周轉
A.應審核境外投資資金來源和境外資金用途的真實性證明等材料
B.審核外匯局相關業(yè)務系統(tǒng)中的登記信息
C.加強對頻繁以境外投資前期費用名義購匯匯出業(yè)務的審查
D.必要時可以事后要求客戶提供有關資金匯出的會計記賬憑證并進行核對
A.審核機構境外直接投資外匯業(yè)務登記憑證
B.對外義務出資額度控制信息表
C.境外投資資金來源
D.境外資金用途的真實性證明等材料。
A.直接或間接用于發(fā)放人民幣委托貸款
B.對外支付貨款
C.償還企業(yè)間貸款
D.直接或間接用于證券投資
A.臨時存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.專用賬戶
最新試題
銀行為境內(nèi)機構辦理的境外直接投資匯出的人民幣資金和外匯資金之和，不得超過境外直接投資主管部門核準的境外直接投資總額的5%。
被列入“關注名單”中的客戶在列入“關注名單”之日起的當年及之后的1年內(nèi)不得在興業(yè)銀行電子渠道辦理個人結售匯業(yè)務。
已開辦出口收入存放境外業(yè)務的企業(yè)被列為C類的，在分類監(jiān)管有效期內(nèi)，出口收入不得存放境外賬戶，不得使用境外賬戶對外支付。外匯局可要求其調(diào)回境外賬戶余額。
境內(nèi)投資主體設立或控制的境外企業(yè)在境外再投資設立或控制新的境外企業(yè)無需辦理外匯備案手續(xù)。
辦理代客外匯買賣成交登記時，營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦柜員登錄STL系統(tǒng)使用“FXTRPO-代客外匯買賣”交易進行操作。
期權不一定要執(zhí)行，故無論匯率如何變動，期權購買方最大的損失就是期權費，即風險有限。
從2015年10月15日期，開展代客遠期收匯業(yè)務的銀行應交村外匯風險準備金，準備金率暫定為20%
海關特殊監(jiān)管區(qū)域內(nèi)機構按貨物貿(mào)易法規(guī)憑相關單證在興業(yè)銀行辦理貨物貿(mào)易收入結匯，興業(yè)銀行按規(guī)定進行合理審查，其中，“A類”企業(yè)貿(mào)易外匯收入可直接結匯或進入企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶，無須先進入待核查賬戶。
根據(jù)匯發(fā)[2016]7號《國家外匯管理局關于進一步促進貿(mào)易投資便利化完善真實性審核的通知》，A類企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收入可不進入出口收入待核查賬戶，可直接進入經(jīng)常項目外匯賬戶或結匯。
C類企業(yè)可以辦理轉口貿(mào)易外匯收支業(yè)務