A.受益權(quán)人
B.實際受益人
C.最終受益人
D.實際控制人
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你可能感興趣的試題
A.賬戶資料包括客戶開立賬戶時用于核實客戶身份所登記的資料等，自銷戶之日起至少5年
B.交易記錄包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等自交易記賬之日起至少5年
C.賬戶資料包括客戶開立賬戶時用于核實客戶身份所登記的資料等，自交易開始之日起至少5年
D.交易記錄包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等交易結(jié)束之日起至少5年
A.客戶洗錢風(fēng)險等級分類資料保存期限為自銷戶之日起至少保存5年
B.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“風(fēng)險評級”功能模塊下載并保存本機(jī)構(gòu)客戶風(fēng)險評級的電子信息
C.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“調(diào)查分析”功能模塊下載并保存本機(jī)構(gòu)“強(qiáng)化盡職調(diào)查表”
D.高風(fēng)險和次高風(fēng)險客戶的“強(qiáng)化盡職調(diào)查表”應(yīng)打印留存紙質(zhì)檔案
A.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.考評制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.出口應(yīng)收賬款管理
B.有追索權(quán)出口單保理
C.有追索權(quán)出口雙保理
D.無追索權(quán)出口雙保理
最新試題
“人民幣與外幣代客掉期業(yè)務(wù)”是指興業(yè)銀行與客戶以A貨幣（人民幣或者外幣）交換B貨幣（外幣或者人民幣），并按照事先約定的金額、匯率在未來某一特定日期，再以B貨幣換回A貨幣的人民幣兌外幣的交易。
除另有規(guī)定之外，興業(yè)銀行不得為B類企業(yè)辦理90天以上（不含）的延期付款業(yè)務(wù)、90天以上（不含）延期收款業(yè)務(wù)（出口合同條款不得包含90天以上收匯條款）及收支日期間隔超過90天（不含）的轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。
不具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格銀行的自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)，必須通過其他具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格的銀行辦理；具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格銀行的自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)，不得通過其他銀行辦理。
資本項目意愿結(jié)匯資金包括國內(nèi)外匯貸款。
境內(nèi)投資主體設(shè)立或控制的境外企業(yè)在境外再投資設(shè)立或控制新的境外企業(yè)無需辦理外匯備案手續(xù)。
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域內(nèi)機(jī)構(gòu)按貨物貿(mào)易法規(guī)憑相關(guān)單證在興業(yè)銀行辦理貨物貿(mào)易收入結(jié)匯，興業(yè)銀行按規(guī)定進(jìn)行合理審查，其中，“A類”企業(yè)貿(mào)易外匯收入可直接結(jié)匯或進(jìn)入企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶，無須先進(jìn)入待核查賬戶。
銀行申請即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)資格必須分別進(jìn)行申請。
代客外匯買賣業(yè)務(wù)中，營業(yè)網(wǎng)點憑總行成交證實書計算客戶交易金額和客戶應(yīng)付手續(xù)費，填制一式兩聯(lián)《興業(yè)銀行代客外匯買賣成交證實書》并通知客戶有關(guān)成交條款。
歐式期權(quán)是指選擇權(quán)買方于到期日之前，不得要求選擇權(quán)的賣方履行合約，僅能于到期日當(dāng)天的截止時間之前，要求選擇權(quán)賣方履行契約。興業(yè)銀行辦理的對客戶人民幣外匯期權(quán)是普通歐式期權(quán)。
期權(quán)不一定要執(zhí)行，故無論匯率如何變動，期權(quán)購買方最大的損失就是期權(quán)費，即風(fēng)險有限。