單項選擇題小張是某銀行營業(yè)網(wǎng)點的柜員。一天,小張在辦理魏大爺?shù)拇婵顦I(yè)務(wù)時,發(fā)現(xiàn)其中一張人民幣100元紙幣疑似假幣。于是小張叫來營業(yè)網(wǎng)點另一名柜員,共同對該貨幣進行鑒別。經(jīng)反復(fù)驗看,她們認(rèn)定該100元紙幣為假幣。于是,小張告訴魏大爺這張錢是一張假幣,并當(dāng)著魏大爺?shù)拿婕由w了”假幣”印章。但是魏大爺心存疑慮,要求小張將這張錢再給回自己好好看看。小張做法正確的是()

A.將該假幣從窗口遞還給魏大爺讓其仔細(xì)查看
B.將該假幣先給大堂經(jīng)理,由大堂經(jīng)理將假幣交給魏大爺查看
C.將假幣遞給魏大爺,同時囑咐魏大爺一定要還回來
D.隔著柜臺窗口,將該假幣不符合真幣防偽特征的地方一一指給魏大爺看,并告訴他若有異議可申請鑒定


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1.多項選擇題2013年3月10日,某貨幣真?zhèn)舞b定機構(gòu)工作人員小劉接到李女士電話,要求鑒定其于3月8日被某銀行收繳的一張100元人民幣假幣。小劉將假幣券別、張數(shù)、冠字號碼、收繳機構(gòu)等作了詳細(xì)的記錄。3月14日,小劉出差回來后通知收繳單位送達(dá)待鑒定貨幣,并于當(dāng)日獨自進行了鑒定。經(jīng)鑒定該張人民幣確為假幣,小劉將其退回原收繳單位沒收。請指出該案例中的操作哪些違反了規(guī)定程序()

A.小劉受理李女士的電話鑒定申請
B.小劉3月14日通知收繳單位送達(dá)待鑒定假幣,超過了規(guī)定時限
C.小劉獨自進行鑒定違反了“應(yīng)至少由倆名鑒定人員同時參與,并作出鑒定結(jié)論”的規(guī)定
D.對蓋有“假幣”印章的人民幣紙幣,小劉鑒定為假幣,將其退回原收繳單位沒收,違反了“應(yīng)由鑒定單位直接沒收”的規(guī)定

3.多項選擇題2014年6月3日,某銀行(已接入人民銀行反假貨幣信息系統(tǒng))的臨柜人員在為客戶辦理業(yè)務(wù)清點客戶存款時發(fā)現(xiàn)了3張100元面額可疑幣,冠字號碼分別為G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439,經(jīng)過其他工作人員復(fù)核確認(rèn)是假幣后,王曉芳當(dāng)場收繳了這3張100元假幣。以下關(guān)于該金融機構(gòu)處理假幣的做法表述正確的是()

A.臨柜人員王曉芳登陸反假貨幣信息系統(tǒng),按照冠字號碼分類填寫《假幣收繳憑證》
B.其中兩張假幣G2F8983045、G2F8984439的冠字號碼前6位相同視為同一冠字號碼合并面額、張數(shù)填寫《假幣收繳憑證》
C.3張假幣的冠字號碼各不相同,不能合并張數(shù)面額填制《假幣收繳憑證》
D.根據(jù)相關(guān)規(guī)定,不允許收繳人員在該批假幣上面加蓋”假幣戳記”

4.多項選擇題2014年7月3日,銀行現(xiàn)金柜員小周在辦理一客戶1000元人民幣存款時,先用點鈔機點了一遍,沒有異常,隨后又手工清點了一遍,發(fā)現(xiàn)其中1張100元是假幣,他當(dāng)即讓同事過來復(fù)核,經(jīng)兩人鑒別認(rèn)定這是一張假幣,再次放入點鈔機,這張假幣通過點鈔機而不報警,隨后兩人將假幣收繳,填制《假幣收繳憑證》,然后將《假幣收繳憑證》交顧客簽字,后將假幣實物和收繳憑證收入單獨保管,辦理完這筆現(xiàn)金存款后,又開始辦理下一筆業(yè)務(wù),直至營業(yè)終了。上述案例中,該金融機構(gòu)操作違反規(guī)定的有()

A.未告知持幣人如對被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h,可以在3個工作日內(nèi)向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機構(gòu)申請鑒定
B.各商業(yè)銀行使用的現(xiàn)鈔處理設(shè)備如遇特殊情況要及時進行測試升級,對不能識別假幣的設(shè)備,要督促生產(chǎn)廠家盡快進行升級,不能升級的停止使用
C.各商業(yè)銀行使用的現(xiàn)鈔處理設(shè)備如遇特殊情況要及時進行測試升級,測試升級情況要有書面記錄,以備查閱

5.單項選擇題

小李在某銀行網(wǎng)點擔(dān)任儲蓄柜員。一天,小李在辦理王小姐的存款業(yè)務(wù)時,發(fā)現(xiàn)其中一張100元人民幣紙幣疑似假幣。小李在向王小姐說明情況之后,叫來營業(yè)網(wǎng)點主管和另一名柜員,共同對該紙幣進行鑒別。經(jīng)反復(fù)驗看,她們認(rèn)定該100元紙幣為假幣,于是當(dāng)客戶面加蓋”假幣”印章,并開具《假幣收繳憑證》。王小姐情緒激動,拒絕提供個人證件信息,并拒絕在《假幣收繳憑證上》簽字,小李向王小姐解釋相關(guān)法律法規(guī),并告知異議處理方式,但王小姐仍不配合假幣收繳工作,并強烈要求退回該100元假幣。

小李做法正確的是()

A.由于王小姐拒絕提供證件號碼和簽字,所以不必開具《假幣收繳憑證》
B.開具假幣收繳憑證,將要素不完整的假幣收繳憑證(缺少持幣人身份證件號碼、持幣人簽名)的第一聯(lián)留存,第二聯(lián)作廢,不必交給王小姐
C.開具假幣收繳憑證,將要素不完整的假幣收繳憑證(缺少持幣人身份證號碼、持幣人簽名)的第二聯(lián)交給王小姐,第一聯(lián)留存。持有人拒絕簽字,收繳人可以在收繳憑證上注明
D.滿足王小姐要求,將假幣退回給王小姐

9.多項選擇題客戶王女士到當(dāng)?shù)厝嗣胥y行投訴:某商業(yè)銀行受理自己的人民幣冠字號碼查詢申請已經(jīng)兩個星期了,仍然沒有告知結(jié)果。當(dāng)?shù)厝嗣胥y行正確的做法是()

A.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行應(yīng)對王女士投訴情況進行核實
B.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行應(yīng)該受理投訴
C.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行應(yīng)該告知王女士該事項應(yīng)向銀監(jiān)局投訴
D.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行應(yīng)責(zé)成該商業(yè)銀行的上級行受理該投訴