A.反洗錢風險控制體系要全面覆蓋各項金融產品或金融服務
B.金融機構應不定期開展反洗錢內部審計
C.金融機構應增強內部反洗錢工作報告路線的獨立性和靈活性，完善內部管理制約機制
D.金融機構應及時梳理與本金融機構有關的金融違法案件信息
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.反洗錢監(jiān)管政策
B.反洗錢內控要求
C.反洗錢新方法
D.反洗錢新技術
A.職業(yè)道德
B.資質
C.經驗
D.專業(yè)素質
A.洗錢風險
B.恐怖融資風險
C.市場風險
D.操作風險
A.客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。
B.客戶交易信息，自交易記賬當年計起至少保存五年。
C.金融機構破產和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D.在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質
最新試題
賬外資產具有多樣性、隱蔽性等特點，不僅導致會計信息失真，造成資產流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）
固定資產初始購建時發(fā)生的裝修支出計入固定資產裝修科目核算。（）
應由職工個人承擔的個人所得稅及各項社會保險費用（包括企業(yè)年金）應按規(guī)定扣繳，可以單位墊付。（）
農村商業(yè)銀行代理業(yè)務手續(xù)費支出可以通過現金或轉賬方式支付。（）
農村商業(yè)銀行內部員工不良貸款清收獎勵應在手續(xù)費及傭金支出科目核算。（）
總賬系統(tǒng)付款時，如出現付款復核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）
雖未經授權，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關資料。（）
除依照國家有關規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外，農村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。（）
某農村商業(yè)銀行為避免賬面虧損，將處置抵債資產損失納入其他應收款核算，這種做法是正確的。（）
財務開支有權審批人對低于其審批權限最高限額的財務支出，均有權審批。（）