A.匯票專用章
B.結(jié)算專用章
C.信用證專用章
D.業(yè)務(wù)公章
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A.專匣保管，固定存放
B.臨時(shí)離崗，人離章收，加鎖保管
C.不得私自授受會(huì)計(jì)印章
D.非營(yíng)業(yè)時(shí)間必須入庫(kù)或保險(xiǎn)柜保管
A.營(yíng)業(yè)終了時(shí)應(yīng)將尚未使用、銷售的空白重要憑證入庫(kù)保管中午不值班的柜員可將重要空白憑證鎖入抽屜內(nèi)保管
B.對(duì)于非控號(hào)管理的空白重要憑證出售給客戶后，客戶填錯(cuò)或作廢的，應(yīng)要求客戶交回，加蓋“作廢”戳記后作當(dāng)日憑證附件
C.空白重要憑證一律納入表外科目核算
D.空白重要憑證上可事先加蓋個(gè)人名章
A.交易一方為國(guó)家行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)等，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位
B.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
A.一年（含）以上未發(fā)生資金收付活動(dòng)
B.未欠開戶銀行債務(wù)
C.自開戶行發(fā)出銷戶通知起30日內(nèi)未來(lái)辦理銷戶手續(xù)
D.自開戶單位收到銷戶通知起30日內(nèi)未來(lái)辦理銷戶手續(xù)
A.長(zhǎng)期不對(duì)賬存款賬戶變動(dòng)優(yōu)先檢查
B.大額存款變動(dòng)優(yōu)先檢查
C.存款賬戶異常變動(dòng)優(yōu)先檢查
D.重點(diǎn)賬戶存款變化優(yōu)先檢查
最新試題
印鑒掛失，存款戶應(yīng)出具書面正式公函或書面證明，公函和證明中要注明由此引起的后果要由存款人自行負(fù)責(zé)。
一般會(huì)計(jì)人員交接的監(jiān)交人為會(huì)計(jì)主管，會(huì)計(jì)主管交接的監(jiān)交人為會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人
在網(wǎng)上自助申請(qǐng)的個(gè)人網(wǎng)上銀行僅提供查詢、理財(cái)、繳費(fèi)等無(wú)風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)銀功能，不開通轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上購(gòu)物支付、貸款等網(wǎng)銀功能。
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密，但可將有關(guān)反洗錢工作信息向客戶和其他工作人員透露。
基金定時(shí)定額投資只有個(gè)人客戶可以辦理。
“自在增利”賬戶全額支取后，賬戶狀態(tài)為無(wú)效。
按照客戶身份資料和交易記錄保存制度要求，客戶身份資料發(fā)生變更的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。
個(gè)人電子銀行服務(wù)登記，客戶須填寫《興業(yè)銀行“自然人生”家庭理財(cái)卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，可以授權(quán)他人代辦。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“大量”系指交易金額單筆低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的。
網(wǎng)點(diǎn)主管應(yīng)嚴(yán)格按照興業(yè)卡密碼信封的管理方式，對(duì)網(wǎng)銀密碼信封進(jìn)行管理，密碼信封的第一聯(lián)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)銷毀。登記《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)密碼信封領(lǐng)取登記簿》，并要求客戶簽收。