A.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議
B.客戶須知
C.借記卡章程
D.稅收居民身份聲明文件
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A.存款人拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件
B.存款人有正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的存款人身份資料的
A.辦理存款業(yè)務(wù)
B.購買投資理財(cái)產(chǎn)品
C.轉(zhuǎn)賬與消費(fèi)
D.以上都不對(duì)
A.投資
B.消費(fèi)
C.存款
D.結(jié)算
A.I類個(gè)人銀行賬戶
B.Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶
C.個(gè)人定期儲(chǔ)蓄賬戶
D.Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶
A.聯(lián)合國安理會(huì)制裁決議名單
B.中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖分子
C.外國政要
D.本*行規(guī)定的設(shè)計(jì)敏感名單的客戶
E.虛假賬戶
F.假名賬戶
G.匿名賬戶
最新試題
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋