A.存款人拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件
B.存款人有正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的存款人身份資料的
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A.辦理存款業(yè)務(wù)
B.購買投資理財產(chǎn)品
C.轉(zhuǎn)賬與消費
D.以上都不對
A.投資
B.消費
C.存款
D.結(jié)算
A.I類個人銀行賬戶
B.Ⅱ類個人銀行賬戶
C.個人定期儲蓄賬戶
D.Ⅲ類個人銀行賬戶
A.聯(lián)合國安理會制裁決議名單
B.中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖分子
C.外國政要
D.本*行規(guī)定的設(shè)計敏感名單的客戶
E.虛假賬戶
F.假名賬戶
G.匿名賬戶
A.工作單位名稱
B.個人職位
C.職業(yè)
D.常住所在地或工作單位地址
E.聯(lián)系電話
F.身份證件或身份證明文件的種類、號碼和有效期限
G.姓名、性別、國籍、出生日期
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理