A.工作單位名稱
B.個(gè)人職位
C.職業(yè)
D.常住所在地或工作單位地址
E.聯(lián)系電話
F.身份證件或身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限
G.姓名、性別、國(guó)籍、出生日期
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A.提供限定金額的消費(fèi)和繳費(fèi)
B.存現(xiàn)金
C.取現(xiàn)金
D.限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金
E.發(fā)放實(shí)體介質(zhì)
A.盡職調(diào)查
B.詢問非自然人客戶
C.要求非自然人客戶提供證明材料
D.查詢我*行系統(tǒng)信息
A.武警部隊(duì)
B.法院
C.公安局
D.學(xué)校
A.受政府控制的企事業(yè)單位
B.經(jīng)營(yíng)農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合伙組織
C.非獨(dú)立法人單位、獨(dú)立法人單位的分公司
D.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
A.僅能在驗(yàn)資賬戶有限期滿后方能退回資金。
B.驗(yàn)資不成功的需提供全體股東或全體發(fā)起人簽章《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書》以及指定代理人的授權(quán)委托書（非企業(yè)單位由全體投資人和批文上注明的負(fù)責(zé)人簽章）、提供經(jīng)辦人身份證件原件。
C.需提供當(dāng)?shù)毓ど坦芾聿块T或有關(guān)部門對(duì)驗(yàn)資不成功的單位出具的“不予核準(zhǔn)登記的批復(fù)”或類似批復(fù)。
D.銀行已在“銀行詢證函”上確認(rèn)簽章但驗(yàn)資不成功，存款人要求退回驗(yàn)資款項(xiàng)時(shí)，須在驗(yàn)資期或核準(zhǔn)期滿后方能辦理；在驗(yàn)資期或核準(zhǔn)期內(nèi)申請(qǐng)款的，需提供工商管理部門或有關(guān)部門不予核準(zhǔn)登記的批復(fù)、同意撤銷或駁回公司登記申請(qǐng)的相關(guān)證明或有關(guān)部門不的證明。若不能提供，原則上需在驗(yàn)資期或核準(zhǔn)期滿后方能辦理。
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)