單項選擇題下列不屬于分拆結(jié)售匯交易特征的是()

A.境外同一個人或機構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上(含,下同)不同個人,收款人分別結(jié)匯
B.一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個以上直系親屬,直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯
C.每天發(fā)生3次以上、或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上的結(jié)售匯交易
D.5個以上個人同一日內(nèi),共同在同一銀行網(wǎng)點,每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下哪種情況不需要客戶提供身份證件原件并復(fù)印留存()

A.張女士辦理西聯(lián)匯款發(fā)匯業(yè)務(wù)
B.留學(xué)生DAVID辦理售匯業(yè)務(wù)
C.李大爺開立活期一本通賬戶,并進行西聯(lián)匯款收匯轉(zhuǎn)存3000美元
D.王先生取款5000英鎊

2.單項選擇題下列屬于反洗錢可疑交易特點的有()

A.每天發(fā)生3次以上的國際匯款及結(jié)售匯交易
B.每天發(fā)生等值1萬美元以上的外幣存取款交易
C.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的匯款及結(jié)售匯交易
D.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的存取款交易

3.單項選擇題使用國際收支申報信息刪除交易,以下說法不正確的是()

A.適用于西聯(lián)發(fā)匯交易且必須在交易當日處理
B.網(wǎng)點需在內(nèi)部差錯調(diào)整完成后再進行申報信息刪除處理
C.內(nèi)部差錯調(diào)整時,網(wǎng)點首先應(yīng)確認匯款尚未兌付,然后進行反方向收匯處理,對差錯的發(fā)匯交易本金進行沖銷
D.內(nèi)部差錯調(diào)整完成后,網(wǎng)點應(yīng)同步刪除原發(fā)匯差錯交易和反向進行的收匯交易的申報信息

4.單項選擇題網(wǎng)點每日應(yīng)查看并打印自動入賬未申報信息登記簿,并在匯款入賬()或最遲(),通知居民客戶辦理涉外收入申報。

A.當日;次日
B.當日;5日內(nèi)
C.次日;5日內(nèi)
D.次日;7日內(nèi)

5.單項選擇題涉外付款申報單中的申報信息為()

A.國際收支申報號碼
B.交易編碼和交易附言
C.收款人國別
D.以上都對

6.單項選擇題境內(nèi)居民通過郵政銀行與境內(nèi)()發(fā)生的外幣收款屬于涉外收入

A.居民
B.非居民
C.所有個人
D.直系親屬

7.單項選擇題國際收支申報信息發(fā)現(xiàn)錯誤后,應(yīng)該由()進行修改

A.原交易網(wǎng)點
B.所有外匯業(yè)務(wù)網(wǎng)點
C.一級分行
D.總行

8.單項選擇題關(guān)于涉外收付款,以下不正確的是()

A.境內(nèi)居民通過郵政銀行收到境內(nèi)非居民的款項屬于涉外收入
B.境內(nèi)居民通過郵政銀行向境內(nèi)非居民支付的款項屬于涉外付款
C.境內(nèi)居民與境內(nèi)居民通過境內(nèi)銀行辦理的外幣轉(zhuǎn)賬(含跨行),不屬于涉外收付款
D.境內(nèi)非居民與境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行辦理的外幣轉(zhuǎn)賬(含跨行)屬于涉外收付款