《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“大量”系指交易金額單筆低于但接近大額交易標準的。

有價單證一律納入表外科目核算，以份數為單位列賬，一份（張）記“1元”。

3839－RA證書狀態(tài)多筆查詢交易，可以查詢客戶申請證書詳細信息：戶名、證件類型、證件號碼、證書序號、證書狀態(tài)

基金定時定額投資只有個人客戶可以辦理。

信用卡客戶須通過95561申請后，方可上網登錄手機銀行，暢享手機銀行提供的賬單查詢、自助繳費、分期申請等信用卡業(yè)務。

空白重要憑證只能從機構庫領用，不允許柜員之間進行調撥。

實行控號管理的重要空白憑證，使用相關交易（如2400、2410交易）記賬發(fā)生錯誤時，可使用1106交易沖賬。

e卡持卡人在收到興業(yè)銀行寄出的實物卡后，必須在柜面確認已收到實物卡，才能正常使用實物卡。

金融機構及其工作人員應當保守反洗錢工作秘密，但可將有關反洗錢工作信息向客戶和其他工作人員透露。

由于柜員張某因事請假，某支行會計主管讓大堂經理羅某以張某柜員號登錄系統(tǒng)辦理柜面業(yè)務。