A.拒絕受理持卡人用卡或違反管理辦法的
B.與持卡人串通詐騙銀行資金、牽涉欺詐或詆毀、損害農(nóng)村信用社聲譽的
C.合作協(xié)議簽訂之日起3個月內(nèi)未受理業(yè)務經(jīng)查實無合理原因的
D.將受理憑證、受理標識牌及POS機具、網(wǎng)關接口等專用于業(yè)務受理的資源用于本協(xié)議范圍以外的用途，或轉(zhuǎn)給第三方使用，或?qū)⑵渌丶s商戶的交易假冒本商戶交易與乙方清算

A.商戶經(jīng)營場所是否張貼或標注受理業(yè)務標識
B.營業(yè)執(zhí)照是否正常有效
C.是否能夠按照正確流程受理銀行卡，是否妥善保管相關交易憑證
D.是否存在虛假申請、套現(xiàn)、測錄客戶數(shù)據(jù)資料、泄露賬戶和交易信息、受理偽卡、惡意倒閉等欺詐嫌疑
E.核對電話支付終端的裝機地址、終端編號、終端數(shù)量情況，設備是否存在人為破壞或改動痕跡，是否能正常受理業(yè)務，是否存在移機挪用等問題

A.商戶交易量突增、頻繁出現(xiàn)大額交易、整數(shù)金額交易、交易額與商戶經(jīng)營狀況明顯不符
B.交易卡片集中為非所在地區(qū)
C.交易時間與經(jīng)營時間明顯不匹配
D.交易時間較集中
E.其它可疑情況

A.機具的基本使用方法和簡單的故障排除方法
B.銀行卡安全的基本知識、管理要求及相關銀行卡風險防范知識
C.銀行卡受理的業(yè)務流程、操作說明
D.刷卡交易明細對賬數(shù)據(jù)的獲取方法和對賬要求
E.反洗錢相關知識

A.終端臺數(shù)
B.終端號
C.事項
D.日期
E.簽收人