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單項(xiàng)選擇題客戶為外國政要或客戶的控股股東或?qū)嶋H控制人、實(shí)際受益人為外國政要的可評定為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.無風(fēng)險(xiǎn)客戶

1.單項(xiàng)選擇題客戶、資金、交易或者試圖進(jìn)行的交易與恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人相關(guān)聯(lián)的可評定為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.無風(fēng)險(xiǎn)客戶

2.單項(xiàng)選擇題我國有權(quán)部門發(fā)布的要求實(shí)施反洗錢、反恐融資監(jiān)控名單的客戶可評定為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.無風(fēng)險(xiǎn)客戶

3.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級管理保密性原則是應(yīng)嚴(yán)禁向（）或與反洗錢工作無關(guān)人員泄露洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級信息。

A.客戶
B.實(shí)際控制人
C.受益人
D.以上均不是

4.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級管理持續(xù)性原則是應(yīng)結(jié)合客戶身份、業(yè)務(wù)和（）情況適時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。

A.交易頻率
B.交易對手
C.交易背景
D.交易變化

5.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級管理審慎性原則是應(yīng)充分了解客戶身份、業(yè)務(wù)和（）。

A.交易對手
B.交易背景
C.交易信息
D.交易頻率

6.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級管理應(yīng)遵循審慎性原則、保密性原則、（）。

A.持續(xù)性原則
B.謹(jǐn)慎性原則
C.真實(shí)性原則
D.及時(shí)性原則

7.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級評定的范圍包括各類（）客戶、對私客戶。

A.個(gè)人
B.對公
C.單位
D.以上均是

8.單項(xiàng)選擇題（）有責(zé)任主動(dòng)了解或通報(bào)客戶及其賬戶交易信息、配合賬戶開立機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶及其賬戶審核。

A.客戶開立機(jī)構(gòu)
B.業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)
C.業(yè)務(wù)終止機(jī)構(gòu)
D.以上均是

9.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級檔案應(yīng)妥善保管，自客戶（）起至少保存五年，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。

A.賬戶開立之日
B.賬戶銷戶之日
C.賬戶使用之日
D.賬戶停止支付之日

10.單項(xiàng)選擇題對高風(fēng)險(xiǎn)客戶交易的監(jiān)測分析應(yīng)重點(diǎn)了解其（）、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況、控股股東或?qū)嶋H控制人等信息。

A.資金來源
B.資金走向
C.資金目的
D.資金流轉(zhuǎn)