A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的或無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.以上均是
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A.華夏銀行總行反洗錢中心
B.華夏銀行分行反洗錢中心
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.人民銀行總行
A.業(yè)務(wù)關(guān)系建立環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)環(huán)節(jié)
C.業(yè)務(wù)關(guān)系終止環(huán)節(jié)
D.業(yè)務(wù)管理辦法或操作規(guī)程
A.真實性
B.有效性
C.完整性
D.以上均是
A.高風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.低風(fēng)險客戶
D.無風(fēng)險客戶
A.高風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.低風(fēng)險客戶
D.無風(fēng)險客戶
A.高風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.低風(fēng)險客戶
D.無風(fēng)險客戶
A.高風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.低風(fēng)險客戶
D.無風(fēng)險客戶
A.高風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.低風(fēng)險客戶
D.無風(fēng)險客戶
A.客戶
B.實際控制人
C.受益人
D.以上均不是
A.交易頻率
B.交易對手
C.交易背景
D.交易變化
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。