單項選擇題在賬戶使用的過程中,如果客戶身份證件或身份證明文件過期,()應(yīng)通知客戶在合理期限內(nèi)及時更新。

A.賬戶行
B.經(jīng)辦行
C.賬戶行或經(jīng)辦行
D.人民銀行


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3.單項選擇題對公客戶信息應(yīng)登記()的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。

A.控股股東或者實際控制人
B.法定代表人或單位負責人
C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員
D.以上均是

5.單項選擇題對公客戶與華夏銀行建立客戶關(guān)系無需提供的證件是()。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.稅務(wù)登記證
C.組織機構(gòu)代碼證
D.繳稅憑證

6.單項選擇題對私客戶與華夏銀行建立客戶關(guān)系如為代辦不需登記代辦人的信息是()。

A.姓名
B.性別
C.聯(lián)系電話
D.婚姻關(guān)系

7.單項選擇題對私客戶建立客戶關(guān)系時客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的()。

A.經(jīng)常居住地
B.身份證件上地址
C.戶口簿上地址
D.以上三個地址都登記

8.單項選擇題為對私客戶提供一次性金融服務(wù)不需登記的身份信息是()。

A.身份證號碼
B.家庭住址
C.聯(lián)系電話
D.身高體重

10.單項選擇題對洗錢()客戶,采取強化客戶身份識別和盡職調(diào)查的措施。

A.中風險
B.高風險
C.低風險
D.高、中、低風險

最新試題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型:判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題

洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題