A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人、單位負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人的
C.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的客戶
D.單位提取現(xiàn)金發(fā)放工資
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A.低風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.高風(fēng)險
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B.中風(fēng)險
C.高風(fēng)險
D.所有客戶
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B.中風(fēng)險
C.高風(fēng)險
D.所有客戶
A.反洗錢管理部門
B.反洗錢監(jiān)測中心
C.人民銀行
D.分行反洗錢中心
A.口頭形式
B.書面形式
C.郵件形式
D.電話形式
A.董事會（或下設(shè)專業(yè)委員會）
B.高級管理層
C.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
D.董事長
A.經(jīng)營借記卡收單業(yè)務(wù)
B.經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)
C.經(jīng)營手機(jī)支付業(yè)務(wù)
D.經(jīng)營預(yù)付卡、信用卡收單業(yè)務(wù)
A.境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)
B.境外金融機(jī)構(gòu)
C.所有金融機(jī)構(gòu)
D.以上均不是
A.地域
B.業(yè)務(wù)
C.客戶
D.以上均是
A.業(yè)務(wù)開展
B.接受監(jiān)管
C.分支機(jī)構(gòu)
D.內(nèi)部控制
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）