單項選擇題通過綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢客戶在人民銀行同城其他營業(yè)機(jī)構(gòu)開立有賬戶的，應(yīng)主動與（）進(jìn)行聯(lián)系。

A.人行
B.開戶機(jī)構(gòu)
C.客戶
D.上級主管部門


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1.單項選擇題開立非基本存款賬戶的，應(yīng)通過（）核實賬戶的基本信息。

A.身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.反洗錢系統(tǒng)
C.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
D.核心系統(tǒng)

2.單項選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)辦員應(yīng)通過（）對客戶提供的身份證件進(jìn)行核查。

A.身份證鑒別儀和工商系統(tǒng)
B.身份證鑒別儀和身份核查系統(tǒng)
C.人工辨別和身份核查系統(tǒng)
D.輔助證明和身份核查系統(tǒng)

4.單項選擇題如確屬個別開戶資料臨時有缺陷但由于某種特殊原因先開戶的，由（）在“盡職調(diào)查表”上簽署意見并限期補(bǔ)正。

A.營業(yè)機(jī)構(gòu)總會計
B.營業(yè)機(jī)構(gòu)營業(yè)室經(jīng)理
C.營業(yè)機(jī)構(gòu)主管行長
D.營業(yè)機(jī)構(gòu)行長

5.單項選擇題辦理開戶手續(xù)時，由營業(yè)室經(jīng)理根據(jù)（）進(jìn)行再次審核，合規(guī)的予以辦理，不合規(guī)的，拒絕受理。

A.上門審核結(jié)果
B.電話審核結(jié)果
C.證件審核結(jié)果
D.訪談審核結(jié)果

8.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表反映的是金融機(jī)構(gòu)履行（）義務(wù)的情況。

A.反洗錢
B.客戶身份識別
C.客戶身份重新識別
D.客戶風(fēng)險等級劃分

10.單項選擇題辦理代發(fā)工資必須留存客戶（）復(fù)印件或影印件。

A.身份證件
B.二代身份證
C.護(hù)照
D.戶口簿

最新試題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型：判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題